Добрый день, в правилах фиксации курсов указано, что средства поступают к нам на счет биржи Whitebit, из этого следует, что все транзакции которые к нам поступают на счет, проходят АМЛ проверку биржей и в случае если они будут иметь High Risk или связаны с нелегитимными источниками будет проводиться проверка личности, проверку проводит биржа, мы ни каких проверок не проводим.
АМЛ политика биржи
https://whitebit.com/aml-policyСервис ukr.exchange гарантирует конфиденциальность данных клиента и в соответствии с политикой конфиденциальности сервиса(пункт 11
https://ukr.exchange/aml/)
Средства могут поступать хоть в сундук, закопанный у вас во дворе. Мне, как клиенту, плевать на это. Я не хочу знать ничего о внутренней работе вашего сервиса. Клиент работает с вами. С какими посредниками работаете вы - это только ваше дело и ваша ответственность. Клиент в этом не участвует, он услугу заказал у вас.
Дальше. Чтобы проводить хоть какие-то проверки и что-то блокировать, вы должны быть официально зарегистрированной финансовой организацией. Любой анонимный человек из интернета не может блокировать ничьи средства. Юридические данные сюда и на сайт. Или убирайте все пункты о незаконном проведении aml и блокировке средств (это вообще скам). Если нет, на вас будут отправлены жалобы регистратору домена, хостеру, в отдел К, в Роскомнадзор, в антивирусы и в мониторинги. У вас пара дней.
Клиент осведомлен о возможности проведения проверки на главной странице нашего сервиса, так же клиент при создании заявки ставит галочку что ознакомлен с правилами сервиса и политикой АМЛ, без галочки заявка не создастся. Мы ничего не скрываем все указано в правилах, скрытых правил у нас нет, если кого то не устраивают наши правила и политика биржи с которой мы работаем, заявку в таком случае можно просто не оформлять.
Еще раз повторюсь мы проверку не проводим, проводит биржа если на это имеются причины. На личном опыте могу вам сказать, что не было не одного случая когда средства не размораживались, все АМЛ проверки заканчивались успешно в пользу клиента
Ну как же не вы проводите? А кому клиент шлёт документы? А кто его деньги блокирует? Не надо сваливать на биржу. Ещё раз. Клиент не зарегистрировался на бирже, он работает с вами. Не надо про биржу писать ничего, информация о ваших посредниках клиенту не нужна, он с вами проводит сделку. А вы уже там по каким-то своим правилам со своим посредником. Соответственно, у вас написано в правилах, что проверку проводите вы и что АМЛ есть у вас. Так я вас и спрашиваю, вы кто? У вас какие полномочия на проведение проверки, юридические данные ваши где? Отжимаете средства людей почему? Вы полиция, у вас есть решение суда какое-то?
Это ж не так работает, что я хочу работая анонимно отжимать средства у людей под предлогом АМЛ. Как бы нет, для этого должно быть решение суда или запрос от полиции. Причём не какому-то анониму, нет, а финансовой организации. А то, как отжимаете средства у людей вы - это скам. Потому что не может аноним просто что-то там "заблокировать" (и надёжно хранить, вкладывая, видимо, в покупку каких-то ништяков для себя). Так что, или юридические данные везде, чтобы их видел клиент и понимал, что вы финансовая организация и полномочия у вас есть или вы просто скамер.
А ваши скамерские правила, да, вы написали. Ну так давайте я тоже слеплю сайт и напишу, что если клиент галочку нажал, я могу ему ухо отрезать. В правилах же так, значит можно? Нет, вы сильно ошибаетесь. Как и говорила выше. Такого, что вы анонимны, а клиенты нет и какому-то анонимному непонятно кому должны что-то там подтвердить, а иначе он отожмёт деньги - так не работает. Или по закону поступают все или никто. Вы хотите по закону? Юридические данные на сайт. Для блокировки запрос от полиции/решение суда. Вы хотите оставаться анонимным? О блокировках и документах и речи быть не может. Один из двух вот этих вариантов. Иначе жалобы пойдут.