Quote from: limitless_777 on Today at 06:55:43 AM

Quote from: ukr.exchangewb on December 05, 2022, 06:46:13 AM

В случае проведения проверки, по определенной транзакции, биржа высылает нам письмо о проведения проверки, в котором указан хеш транзакции, это письмо мы передаем клиенту. Вы не были нашим клиентом и мы с вами не сотрудничали, по какому праву вы можете обвинять нас в скаме и обмане клиентов? Доказательства предоставьте, по другому ваши обвинения безосновательны. Есть правила они открыты для прочтения, кто хочет соглашается с ними и мы работаем, кому что то не нравится, не устраивает находят другой обменник.

Продолжаете строить из себя дурачка. Я не собираюсь вам повторять ваши же собственные правила, которые я постила здесь выше. Вот именно на них-то и основаны обвинения в скаме. В правилах заложен скам.

Жалобы на вас отправлены везде, где можно. На домен, хостеру, в антивирусы, в мониторинги, рейтинги и т.д. Надо бы ещё в налоговую и в СБУ тоже можно. Сегодня вам повезло и я устала отправлять. Но завтра если правило про скам останется, я и туда пожалуюсь.

Запоминайте:

1. У вас нет прав блокировать средства и требовать документы. Если вы хотите это делать, жду ваши юридические данные на сайте, они должны быть сообщены всем клиентам. Аноним, работающий незаконно, никогда не будет проводить никаких проверок, не будет у людей требовать видосы и шантажировать другими способами, не отдавая деньги этих людей.

2. Монеты надо клиентам возвращать. Чем-то монеты не нравятся - вернул. Без вопросов вернул, потому что это монеты другого человека. "Не нравится - валите или жрите, что дают" - нет, это в ваших мечтах. Будет продолжаться отъём монет под любым предлогом и требования показать документы - будут жалобы лететь. Пусть СБУ разбирается, законно вы работаете или нет. Или прекращайте отнимать монеты, требовать документы, проводить AML.

А для тех, кто тоже хочет пожаловаться хостеру и регистратору домена, вот координаты: хостер https://www.ovh.com/abuse/#!/, регистратор домена abuse-contact@publicdomainregistry.com, https://publicdomainregistry.com/report-a-scam-fake-website/

Я вам ответил выше мы лично ни каких документов не требуем, мы работаем с биржей, которая может их потребовать у клиента, клиент проинформирован на главной странице сайта и в правилах. Так же клиент может сам проверить свой адрес на специализированных сервисах, которые проводят АМЛ проверку адресов и хешов транзакций. AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива, мы проверок никаких не проводим, повторюсь проводит биржа. Так же клиент проинформирован с какой биржей мы работаем, может сам ознакомится с ее политикой АМЛ.
Ни кто не какие средства у клиентов специально не блокирует и не забирает, ваши обвинения в наш адрес считаем клеветой