Quote from: 2Pizza410000BTC on August 05, 2023, 05:38:25 PM

Quote from: Learn Bitcoin on August 05, 2023, 07:32:52 AM

Quote from: DVlog on August 05, 2023, 07:22:47 AM

MTFE, SPC, RINGID এরা সবাই পিরামিড স্ক্যাম নামে এক ধরনের পদ্ধোতি ব্যবহার করে যেখানে রেফারের ওপরের স্তরের ব্যবহারকারীরা সবচাইতে বেশি লাভবান হয়। মূলত সচেতনতার ওভাবেই বার বার মানুষেরা এই সব স্ক্যাম এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি বর্তমানে বাজারে চলমান যেসব এই ধরণের সাইট আছে সেগুলো নিয়ে তথ্য প্রমান সহ ধারাবাহিক পোস্ট করবো। আবার আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে এই ধরণের স্ক্যাম ক্রিপ্টো এর ভিতরেও থাকতে পারে। এরকম কিছু ক্রিপ্টো প্রজেক্ট হলো : Onecoin, PlusToken, Bitconnect ইত্যাদি।

সোর্স

২০২১ সালের শেষ এ অথবা ২০২২ এর দিকে আমার এক পরিচিত বড় ভাই বিটকানেক্ট এ ইনভেষ্ট করার জন্য বলেছিলো। উনি আমাকে বললো এটার দাম এখন কম, একটা তারিখের পর এই কয়েন কতো ডলার করে যেনো হবে বলেছিলো। উনি বিভিন্ন যায়গা থেকে ডলার কিনে কিনে সেখানে মোট ১২০০ ডলারের মতো ইনভেষ্ট করে। তো উনার দেয়া তারিখে চলে যাওয়ার পর জিগােইলাম ভাই কি অবস্থা আপনার কয়েনের? উনি আমাকে কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারে নাই। বা কি বলেছিলো আমার সঠিক মনে নাই। আজ অব্দি ওনাকে এই ব্যাপারে আর জিগাই নাই। আজকে এটার নাম দেখে জানলাম যে এটা স্ক্যাম।

আমার কাছে তখন কোনো যলার ছিলো না ইনভেষ্ট করার মতো। যদি থাকতো, আমিও হয়তো ইনভেষ্ট করে ফেলাতাম। অই ভাই দেখতাম কয়দিন পর পর ডলার কিনতো। জিগাইলেই বলতো উনি ট্রেড করে লস করছে, তাই আরো ডলার লাগবে।

@Learn Bitcoin ভাই আপনার হয়তো তারিখের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। বিটকানেক্ট খুব সম্ভবত 2016-2018 সালে তাদের অপরাধের বিস্তার করেছিল। ১৬ই জানুয়ারি ২০১৮ সালে তাদের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং জনগণের মেরে দেওয়া টাকা রিফান্ড করার জন্য বাধ্য করা হয়।
এখানে হয়তো আপনার সালের উল্লেখ ভুল হয়েছে।
বিটকানেক্ট উইকিপিডিয়া: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bitconnect

Bitconnect স্ক্যাম পুন্জি স্কিম সহ বেশ কয়েকটি সারা জাগানো স্ক্যাম প্রজেক্ট সম্পর্কে আমি অনেক আগে আলোচনা করেছিলাম। আবারও বিষয়টি ক্লিয়ার করার জন্য আমার নিজের পোষ্ট আমি কোট করে আবারও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

Quote from: LDL on February 16, 2023, 04:51:46 PM

Quote from: shasan on February 16, 2023, 05:53:38 AM

এখনো বহু বলদ আছে যারা পঞ্জি স্কিমে বিনিয়োগ করে। কখনো পঞ্জি স্কিম বা পিরামিড স্কিম এ বিনিয়োগ করা উচিত নয়। অর্থাৎ যেসব সাইটে আপনার বিনিয়োগের অনুপাতে নিয়মিত হারে টাকা প্রদান করবে এবং যেটা সামঞ্জস্যহ। যেমন ধরুন কেউ আপনার থেকে এক হাজার টাকা নিল এবং বলল যে তিন মাসের ভিতর আপনি ছয় হাজার টাকা পাবেন অর্থাৎ ছয় গুণ বা এই ধরনের কোন কিছু। এমন কোন কিছু দেখলেই বুঝবেন এটা স্ক্যাম। অনেকেই জানেন যে এটা স্ক্যাম; তবুও তারা বিনিয়োগ করে এবং বলে যে কয়েকদিন থাকলে টাকা উঠে যাবে। এবং এই আশায় অনেকের বিনিয়োগ করায়। এতে সে নিজে লাভবান হলেও তাকে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ যখন কোন প্রতিষ্ঠান দেখে; যে পরিমাণ টাকা তারা বিনিয়োগকারীদের থেকে পাচ্ছে সেই টার থেকে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে তখন তারা উধাও হয়ে যায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোক উপকৃত হলেও অধিকাংশ লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসুন এই ধরনের সকল সাইট থেকে দূরে থাকি এবং অন্যদেরও দূরে থাকতে পরামর্শ দেই।

নতুন পঞ্জি: https://www.dmpool.me/

@shasan
ভাই আপনার এই লেখাটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে পঞ্জি স্কিম এর ক্ষেত্রে, যারা পঞ্জি স্কিম করে তারা বিনিয়োগকারীদের উচ্চ হারে রিটার্ন দেবে এই লোভ দেখিয়ে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি জগতে এরকম শত শত পঞ্জি স্কিম প্রজেক্ট আছে যা আমরা জানিনা তবে কয়েকটি পঞ্জি স্কিম প্রজেক্ট ক্রিপ্টো কারেন্সি জগতে এখনো মানুষের মনে আতঙ্কের দাগ দাগিয়ে দেয়। নিচে কয়েকটি পঞ্জি স্কিম প্রজেক্ট সম্পর্কে হালকা আলোচনা করব।

OneCoin(2014-2019)
বুলগেরিয়ার জন্ম প্রতারক রুজা ইগনাটোভা(Ruja Ignatova) যাকে Crypto queen নামে পরিচিত করা হয়। বিটকয়েন কিলার হিসেবে পরিচিত OneCoin $5.8 বিলিয়ন জনসাধারণের টাকা মেরে দিয়ে রুজা ইগনাটোভা গাঁ ঢাকা দিয়ে আছে ‌। রুজা ইগনাটোভা বর্তমানে হট লিস্টে আছে এবং মার্কিন সরকার তার বিরুদ্ধে চলমান গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।
BitConnect(2016)
40% মাসিক রিটার্ন দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে Bitconnect ২০১৬ সালে পরিচালক Satao Nakamoto নামক এক অজানা লোক জনসাধারণের কাছ থেকে $3.5 বিলিয়ন ডলার পন্জি স্কিম করে। Ethereum এর সহ প্রতিষ্ঠাতা Vitalik buterin এবং যুক্তরাজ্যে সরকারের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে এত বড় ধরনের প্রতারণার ফাঁদ পাতে।
PlusToken(2019-2020)
10-30% মাসিক রিটার্ন দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের এবং চাইনিজ ম্যাসেন্জিং অ্যাপ, WeChat সহযোগিতায় প্রায় ৩০ লক্ষের বেশি বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট করে এবং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $3-4 বিলিয়ন ডলার প্রতারণা করে। তবে এখন পর্যন্ত চীন সরকার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারিনি এবং তারা সর্বশেষ ২০২০ সালে তাদের প্রতারণা করা তহবিল থেকে টাকা তুলতে সক্ষম হয়েছে।
Gain bitcoin(2016-2017)
ইন্ডিয়ার অমিত ভরদ্বাজ (Amit Bhardwaj) ২০১৬ সালে ক্লাউড মাইনিং সলিউশন হিসাবে GainBitcoin আবির্ভূত হয় এবং আঠারো মাসে জন্য ১০% রিটার্ন দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুধুমাত্র ভারতীয়দের কাছ থেকে $300M এর বেশি ডলার নিয়ে উধাও হয়। পরবর্তীতে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে আইনি টিম ইনভেস্টিগেশন করলে GainBitcoin নামক কোন মাইনিং কোম্পানির অস্তিত্ব পায় না। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে অমিত ভরদ্বাজকে গ্রেফতার করা হয় এবং 8000 বিনিয়োগকারীদের লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।
Mining Max
Mining Max উপরের কাহিনীটির ঠিক অনুরূপ, মাইনিং ম্যাক্স ৫৪ টি দেশ থেকে ১৮০০০ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $২৫০M পরিমান ডলার পন্জি স্কিম করে। তবে এর সাথে জড়িত কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেও মূল মালিক ও সহযোগী এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি।

আসলে কোন সময় কোন প্রজেক্ট পন্জি স্ক্রিম করবে সেটা কেউ বলতে পারবে না। উপরের প্রত্যেকটি প্রজেক্ট সাকসেস হয় এবং ব্যাপক পরিমাণ বিনিয়োগ পায়। কিন্তু পরবর্তীতে প্রত্যেকটি প্রজেক্ট পন্জি স্ক্রিম বিনিয়োগকারীদের টাকা আত্মসাৎ করে। ২০২২ সালে এফটিএক্স কেলেঙ্কারি ও দেউলিয়া হয়ে জনগণের প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করে। এফটিএক্স দেউলিয়া হবে কেউ কোনদিন বিশ্বাস করেনি, দেউলিয়া হওয়ার কোন খবর আগে জানা থাকলে জনসাধারণ কি ওখানে বিনিয়োগ করত। তবে বিনিয়োগ করার আগে অবশ্যই ভালোভাবে এনালাইসিস করে বিনিয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে বিনিয়োগের সমস্ত প্রকার দায়ভার নিজ দায়িত্বে। বিনিয়োগ করে লোকসানের সম্মুখীন হলে কেউ দায়ী থাকবে না।

উপরের ইনফরমেশন গুলো নিচের আর্টিকেল থেকে সামান্য সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে:ঘুরে আসুন