Quote from: satscraper on Today at 08:30:27 AM

У меня по такой схеме открыты счета для себя и жены и еще в довесок для себя и жены REVOLUT и Wise. 10K EUR без лишнего шума и привлечения к себе внимания получаю через все счета.

На квартиру взял бы кредит и погашал бы в течении нескольких лет через ту же схему. Западные банки любят ипотеку.

Благодарю за ответ, но как уже было отмечено, речь идет о более крупных суммах. А также в качестве инвестиции.

Quote from: Smartprofit on Today at 07:29:23 AM

Возможно, не стоит думать о выводе в Фиат больших сумм, а просто продумать как сделать так, чтобы различные ручейки постепенно так сказать наполнили этот бассейн.
Банки и регулирующие органы действительно не любят резких движений и внезапного появления на счетах больших сумм. Если же это появится постепенно из разных источников ...
Вы пишите о покупке квартиры. Но мне кажется именно во время покупки квартиры могут возникнуть вопросы о происхождении средств или я не прав?
Попробуйте выводить потихоньку, разными путями. И в течении определенного времени. Не делайте все вдруг ....
А потом деньги аккумулируйте на депозитах, инвестиционных счетах и других подобных предназначенных для инвестиций счетах. Если получится получить дополнительную прибыль, то вообще будет здорово.
А уже оттуда деньги перенаправляйте на счет банка, который участвует в схеме покупки недвижимости.

Вы правы что будут вопросы, поэтому вопрос, есть ли у кого-нибудь рабочая схема.
Постоянно выплачивать понемногу на фактические счета - не вариант, потому что на это уйдут десятилетия.

Quote from: zasad@ on Today at 09:07:19 AM

Обналичивать крипту, когда все на дне - это потери.
Если говорить о России, то безработные покупают квартиры и машины за сотни тысяч долларов, но вопросы только при продаже.
Если вы в крипте не первый день, то у вас не проблем с обменом в кеш.
Легализовываться нужно через бизнес. Открывайте бизнес по услугам по адекватным налоговым ставкам и свой кеш принимайте за услуги.

Если вы не продали на пике, то да.

Конвертация в наличные не является проблемой, но что с ними делать?
Например при покупке квартиры, налог рассчитывается в соответствии с кадастровой площадью.
Здесь возникают вопросы о том, откуда взялись деньги на квартиру? Если лицо не имеет дохода в стране и не проживает в ней, то на эту сумму должна быть оформлена таможенная декларация.