Quote from: hanspeter77 on April 03, 2023, 09:06:39 PM

1) Jaein würde ich mal sagen es sind ja nicht ihre coins wo sie mixen aber sie sind daran beteiligt und unwissendheit schützt vor strafe nicht.
Es ist aber auch unmöglich für chipmixer zwischen illegaler transaktion und legaler transaktion zu unterscheiden.
Ich denke nicht das sie bewusst illegale leute zum geldwaschen angeworben haben.

2) warum soll das geldwäsche sein wenn ich zum bsp. novoline spiele und zocke und es dann wieder raushole das geld was reingeht ist ja nicht illegal im normalfall.

Wenn mich auf der Straße jemand anspricht, ob ich ihm einen 100€ Schein wechsle, mache ich mich ja nicht mit Geldwäsche strafbar, nur weil der Schein aus z.B Drogengeschäften kam oder?

Bei Geldwäsche geht es doch darum, die Herkunft zu verschleiern bzw. das Geld letzten Endes offiziell in die eigene Tasche wandern zu lassen.

Zum Casino: Wenn du 1000€ Bitcoin hast und deren Herkunft nicht nachweisen kannst, könntest du die stückchenweise ins Casino stecken und dann mal einen großen Gewinn auszahlen. Herkunft des Geldes ist ja dann Glücksspiel. Das ist glaube ich der Gedanke dahinter.

Quote from: Lakai01 on Today at 07:13:37 AM

Quote from: sam00 on April 02, 2023, 07:51:39 PM

Ich wüsste auch nicht, wieso ein Bitcoin Mixer gegen das Geldwäschegesetzt verstoßen würde.

Chainanalysis hat hier einen recht guten und recht interessanten Blogartikel dazu verfasst: https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-mixers/

Bitcoin Mixer verstoßen selbst nicht gegen das Geldwäschegesetz, es wird aber ein statistisch auffälliger Anteil von Coins, die für illegale Zwecke genutzt werden/wurden, auch gemixed:

Ein Zusammenhang kann hier also nicht abgestritten werden und das ist mMn. auch ein Grund, warum jetzt so gegen Mixing-Services vorgegangen wird.
Auch hat die FinCEN ja Mixer für nicht per se illegal erklärt sondern Auflagen erteilt, an die sich Mixing-Services halten müssen, unter anderem das Geldwäschegesetz. CM wird dem vermutlich auch nicht nachgekommen sein ...