Quote from: hanspeter77 on April 04, 2023, 03:43:47 PM

Ja da hast du recht du weist ja nicht wenn du ihm das geld tauscht das es illegales geld ist, aber wenn es zu einer strafe kommen würde kann ich mir gut vorstellen das der staat dich zur kasse bittet.
egal ob du es wustest oder nicht.
mit casino ist schon schon recht einfach geld zu waschen man könnte ja mal eben 10 illegale btc an ein casino schicken bisschen zocken und alles wieder auszahlen an eine andre andresse.

Bei Bargeld wäre das natürlich schwer nachvollziehbar aber das geht natürlich in die Richtung Amazon-Gutscheine, wo es hier ja auch schon böse Erfahrungen gab.

Im Casino würde ich eher gestückelt kleine Beträge hinschicken. Wenn du 10 BTC einzahlst und 10 BTC auszahlst, bleibt ja trotzdem die Frage, woher die ersten 10 BTC kamen. Zahlst du immer ein bisschen was ein, spielst mit hohen Einsätzen und hast irgendwann einen großen Gewinn, lässt sich das einfacher erklären. Ich habe sowas nie nie getan und das soll keine Anleitung sein aber so stelle ich mir das vor Cheesy

Quote from: 1miau on April 04, 2023, 10:11:49 PM

Zumindest für großen Mengen an Coins sind Glücksspielseiten nach heutigem Stand ziemlich ungeeignet für Geldwäsche, da praktisch jede Glücksspielseite Mindestanforderungen zum Wettumsatz einer Einzahlung vorgibt.
Heißt: in den Nutzungsbedingungen wird man in der Regel einen Absatz dazu finden, dass die Glücksspielseite nicht als Mixer missbraucht werden darf. Also die Glücksspielseite würde die Auszahlung (vermutlich) nicht durchführen, wenn man dort Coins hinsendet, nimmt eine Wette von 1.01 und zahlt dann wieder aus.
Der Umsatz dürfte bei mindestens 5 - 10x liegen, kommt aber auf die Glücksspielseite an.

Bei den meisten Casinos liegen die Umsatzbedingungen bei mindestens 1x wenn man keinen Bonus beansprucht. Da gibt es dann natürlich Schwankungen bei der Auszahlung. Mal hat man mehr, in der Regel aber eher weniger (meistens liegt die RTP irgendwo zwischen 95-97% also hat man nach 1x Umsetzen im Schnitt noch 95-97% des Ausgangswertes)