Quote from: tomsoier on January 23, 2023, 09:50:51 AM

Quote from: internetional on January 23, 2023, 08:37:37 AM

Мошенничество в этой сфере меня не удивляет. Меня, наоборот, удивляет то, что есть телеграм-канал, в котором публикуются действительно работающие вилки. У этого канала более 79 000 подписчиков, десятки тысяч просмотров каждого поста, но, тем не менее, даже спустя несколько дней после публикации цены не выравниваются, вилки сохраняются. Вот чего я никак не могу понять.

Во-первых, непонятно, зачем выкладывать в общий доступ информацию о неэффективности рынка. Ведь чем больше людей эту информацию узнают, тем быстрее выравнивается цена.
…

В некоторых случаях на мой взгляд целью раскрытия такого рода информации может быть сама по себе раскрутка телеграмм канала. Спалить одну-две вилки не такая большая проблема, зато движ в канале будет, а потом можно уже или платные подписки продавать или наливать людей для выравнивания по вашей схеме.

Последил я несколько месяцев за этим каналом, и у меня волосы дыбом встали.

Начали они с того, что рассказывали, как в одной стране купить криптовалюту дешевле, а в другой продать дороже. И как потом перевести фиат из второй страны в первую. Всё было очень чётко, очень работоспособно.

Потом они потихоньку добавляли другие схемы. Ну что-то типа купить на Бинансе дёшево, продать на Гарантексе дорого. Или наоборот. Точно не помню. Но помню, что в комментариях появились такие рассуждения: если в случае с разными странами вилка цен обусловлена макроэкономикой, то в случае с разными площадками эта вилка обусловлена разным уровнем лояльности площадок к деньгам от наркотиков, заказных убийств, торговли людьми и т.п. Интересно, что именно в комментариях. Не в самих постах, не от имени канала. Но эти комментарии не удалялись, и возможность комментирования не закрывалась.

Потом там стали советовать уходить с централизованных площадок на обслуживание постоянных клиентов: незарегистрированных казино, букмекеров и прочих торговцев, не имеющих возможности принимать оплату в фиате. То есть призывали становиться своего рода эквайрерами для теневого бизнеса. И это уже было от имени канала.

А потом стали предлагать платное обучение всему этому.

Складывается такая картина.

1. Пацанам нужны пути для отмывания денег. Традиционно у них есть несколько таких путей:
- отстёгивать банкам за помощь с отмыванием,
- искать номинальных владельцев (дропов) и платить им за открытие счетов, которые будут использованы как каналы отмыва,
- ну и наверное ещё несколько путей, о которых я не имею представления.

2. Но пацаны оказались хитрее. Зачем кому-то платить, если можно, наоборот, брать с людей деньги за то, что они будут в этом участвовать? Нужно только подготовить почву:
- сначала показать человеку абсолютно легальную схему (спалить её не жалко, потому что сам ты специализируешься вовсе не на её использовании);
- потом увести чуть в сторону, где уже могут возникнуть вопросы если не о законности, то хотя бы об этичности;
- а тех, кто не отвернётся, можно вести ещё дальше. Самые разогретые из них готовы будут заплатить.