Ваша беда, что вы программист, и соответственно в вашем поле зрения только формальные методы анализа. Это конечно здорово, но в трейдинге это использовать очень сложно, так как вам придётся конкурировать с искусственным интеллектом, а также командами профессиональных трейдеров, которые как раз эти формальные методы используют.
Разумеется у криптовалютных бирж есть собственные методы анализа и сбора информации о трейлерах. Им не нужно анализировать внутренний мир посетителей своих бирж, они и так видят все ордера.
Как они это используют на практике? Не знаю точно, но думаю, что в зависимости от регулирования. Если их регулирование слабое, то могут использовать на полную катушку.
Читал, даже что у криптовалютной бирже binance был специальный закрытый клуб внутри самой биржи, где проводились сделки, которые не отражались и не были доступны для наблюдения другими участниками игры. Понятное дело, что на этих сделках делались состояния.
Но я говорю вообще не об этом, я говорю о том, что нахождение в определённом месте общения с определёнными людьми даёт тебе знания, хватит ли этих знаний для того, чтобы что-то узнать о рынке, зависит уже от твоих собственных умений и навыков. От уровня твоего социального интеллекта, слушать, и понимать. От умения обрабатывать и анализировать информацию.
Если ты будешь находиться в окружении людоедов, то ты не станешь поваром в мишленовском ресторане, а просто станешь людоедом.
Твоя беда, что ты не понимаешь просто вопрос. Если биржи могут просто обыгрывать своих клиентов имея доступ к информации об их сделках и заработать хулиарды денег (согласно твоей теории), то зачем они вообще собирают копеечные комиссии? Ну вот где в этом логика?
Ну простой контр-пример. Предположим на Binance сложилась такая ситуация, когда 98% клиентов шортит. Что должен делать CZ имея эту информацию? Встать в лонг? Ну да, это логично, но теперь представь, но на Bitfinex и Coinbase 98% встали в лонг и суммарный размер их позиций перевешивает сумму позиций клиентов бинанс в 10 раз. Что как-бы намекает на шорт.
Тоесть ни CZ ни владельцы Битфайнекс ни Койнбейс дупля не отбивают куда пойдет цена и заинтересованы они исключительно в максимизации торговых обьемов чтобы получить прибыль от торговых комиссий и возможно спреда. Вот и весь "закрытый" клуб, лол.
Я не сомневаюсь, что криптовалютные биржи зарабатывают на комиссиях. Просто я отлично помню, как криптовалютные биржи переживали в 2018 году, что если цена провалится ниже 5.750 долларов США, медвежий рынок может продлиться долго и они начнут разоряться. Именно в этот момент они стали просить регуляторов спасти ситуацию.
То есть зарабатывают они на комиссиях, читал помню статью о том сколько они зарабатывают на этих комиссиях - очень даже прилично выходит.
Ещё на ликвидациях зарабатывают, иногда депозиты не отдают неверифицированным клиентам, да много у них возможностей заработка.
Есть у каждой биржи есть своя оригинальные монетки, на которых они могут зарабатывать, торгуя против клиентов. Я однажды с такой монеткой столкнулся на Битфайнексе, еле ноги оттуда унёс потеряв 40% вложений.
А жить среди людоедов, не становясь одним из них, этот навык приходится отрабатывать ежедневно. Научный метод, критический подход, личное достоинство, художественная литература, много ещё чего, можно быть в самых различных компаниях и тусовках, осознавать их ценности, но вместе с тем и оставаться самим собой.