Quote

Потому что в интернете вовсю процветает бизнес по оплаченным отзывам.

Опять двадцать пять. И снова я вынужден писать, что отзывы реальные, т.к. обменники на них отвечают (если отзыв фейк - обменник так и пишет: у нас не было заявки с таким номером и с такого email), так что хватит набрасывать эту чушь.

Quote

У бестченджа был такой любопытный кейс в 2020 году, который широко обсуждался тут, на форуме. Появился некий нуб и сказал, меня кинул обменник из бестченджа. В итоге обменник и бестчендж обрасли негативными отзывами и красными флагами на основе базовой инфы, которую дал этот нуб. А потом, когда стали копать глубже, выяснилось, что это нуб -скаммер и ситуация в корне изменилась, потому что открылась неплохая такая панорамка на этот случай. Вот так вот может быть и с другими отзывами, которые шлёпаются под этими обменками, поэтому верить им на 100% нельзя.

Отличный пример, который вы воспроизвели по памяти в удобной для вас форме)

А я, пожалуй, приложу ссылку на случай, о котором вы говорите: https://forum.bits.media/index.php?/topic/91602-netex24net-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-bitcoin-ethereum-tether-usdt-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-rub-uah-usd-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B/page/5/#comment-2245622

Начиная с этого поста и на несколько страниц вперед. Обменник (кстати, ваш любимый нетекс) заблокировал (да не просто заблокировал, а сказал: эти средства мы оставляем себе, для возмещения ущерба) 6700$ пользователя, т.к. "по понятиям" обменника пользовать пытался их кинуть. Чуть ли не дословно цитирую. Пользователь действовал в рамках правил обменника, это да, но вот "по понятиям" он поступил некрасиво, как им показалось, и мурыжили его очень долго.

Этот случай уникален тем, что даже bestchange принял сторону клиента Grin

такое случается воистину раз в 100 лет. Благодаря резонансу средства удалось выбить и вернуть пользователю. Разумеется, когда обменник начинает оперировать "понятиями" для изъятия средств клиента - это в чистом виде мошенничество.

Quote

Я буду доверять списку только если он проверен лично владельцем сервиса. Например, я создаю сервис, где публикую биржи, не требующие KYC при выводе средств, при этом я самолично проверяю эти сервисы, закидываю туда СВОИ деньги, и только потом пишу обзор о поведении биржи.

Ваше священное право, никак не пытаемся его нарушить. Отрицание отзывов людей как явления, признание лишь собственного, порой горького, опыта - ваш праведный путь и мы можем пожелать только успехов в нём!

Quote

Скам - это когда сервис перестал выполнять свои обязательства. Доп.проверка - это всё же не категория скама, это угроза приватности человека.

Мы считаем, что обязательство обменного пункта, в классическом понимание - обменивать крипту. Кто такие обменники, чтоб проводить какие-то проверки, требовать документы?
И я бы мог поверить, если бы большинство обменников так себя вели. Но когда так себя ведет лишь маргинальная одна треть от общего числа, зачем плясать под их дудку? Пока не поздно, нужно брать ситуацию в свои руки и пресекать подобные действия со стороны ОП.

Quote

Поэтому если ты формируешь списки, то называй их своими именами, например:

Спасибо за совет, но повторюсь, мы вольны называть их так, как считаем нужным. И мы искренне считаем, что мы единственный мониторинг, который на данный момент назвал вещи своими именами.
И вот увидите, мониторингам придется выделять AML-нутые обменники в будущем, они уже это допускают. Возможно, как раз в мягкой форме, как вам этого хочется, но толчком для этих тектонических изменений послужили именно мы.