Quote from: Learn Bitcoin on Today at 01:33:14 AM

Quote from: Subbir on Today at 01:01:47 AM

আর এদিকে পোশাকের বিপরিতে শত কোটি টাকা হাওয়া । নিচে পুরো খবরের লিংক দেয়া হলো।
পোশাক রপ্তানির আড়ালে ১০ কোম্পানির ৩০০ কোটি টাকা ‘পাচার’।

আমি আসলে বাংলাদেশ এর আইন তেমন জানি না। বিদেশ এ টাকা পাঠাতে হলে কিভাবে পাঠাতে হয় তা নিয়ে আমার কোনো ধারনা নেই। তবে এই নিউজে যেটা বলা হচ্ছে হাওয়া, সেটা কি আসলেই হাওয়া? ব্যাপারটা তেমন না ও হতে পারে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ব্যাংকগুলো পন্য রপ্তানির যে ডলার গুলো দেশে আসে, সেগুলোর রেট খুব ১০৬-১০৭ টাকা করে দিয়ে থাকে। কিছু কিছু কোম্পানি অন্য চ্যানেলেও পেমেন্ট নিয়ে থাকতে পারে যেটা বাংলাদেশে বৈধ নয়।

একটা ব্যাপার আমার জানার আগ্রহ আছে। ধরেন আমি প্রোডাক্ট তৈরী করেছি এবং আমি সেগুলো বিদেশে বিক্রি করে আমি সেখানেই জমি কিনবো বা ইনভেষ্ট করবো। সেটা পাচার হবে কেনো? সেগুলো তো আমার নিজের টাকা। বাংলাদেশের আইন এটা নিয়ে কি বলে?

দেশে মানি লন্ডারিং অপরাধ কত ধরনের।-prothomalo

এখান থেকে হয়তো আপনি কিছুটা ধারনা পাবনে যে বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং এর ধরন গুলা,

মনে করেন আপনি একজন বাংলাদেশের সাধারন নাগরিক আপনার পাস্পোর্ট আছে এবং আপনি তা এন্ডোর্সমেন্ট করেছেন যেকোনো একটা ব্যাংক থেকে সেখানে আপনি সর্বোচ্ছ ১২হাজার ডলার ব্যাবহার করতে পারবেন যদিনা আপনি বাংলাদেশের সরকারের কাছে গুরুত্তপুর্ন কোনো ব্যাক্তি না হয়ে থাকেন। এখন আপনি যদি কোনোভাবে ১২হাজার ডলারের বেশি খরস করেন তাহলে বাংলাদেশ সরকার মনে করবে আপনি অর্থ পাচার করেছেন, বাংলাদেশের সম্পদ যদি আপনি অন্য কোনো দেশে নিয়ে যান সেটাই একটা অপরাধ বলে ধরা হয়ে থাকে।

এইটাই আযব একটা আইন যে আপনার সম্পদ আপনি দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না ।

মানি লন্ডারিং-উইকিপিডিয়া

মানিলন্ডারিং-প্রতিরোধ-আইন-acc.org.bd

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২

আশা করি আপনি একটা সচ্ছ ধারনা পাবেন উপরের সোর্স গুলোথেকে।

বিদ্রঃ সোর্সঃ উপরের আলোচনার কিছু অংশ হুবুহু মিলে যেতে পারে, যেহেতু আমি কিছুটা নিজের মতো করে লিখেছি তাই নির্দিষ্ট সোর্স দিতে পারছিনা। কেউ মিল পেলে জানাবেন আমি সোর্স লিংক দিয়ে দেবো।

Quote from: 2Pizza410000BTC on Today at 01:22:14 AM

এগুলো নিয়ে আপনি ও আমি যতই লেখালেখি করি না কেন কোন ফায়দা হবে না বরং উল্টো আমার ও আপনার নামে এই সকল সোনা পাচারের মামলা হতে পারে। তাছাড়া আমি ও আপনি যেহেতু এই বিটকয়েন ফোরামের সদস্য সেহেতু এই তথ্য যদি তারা পায় তাহলে আমাদের মানিলন্ডারিং মামলা দিয়ে আমাদের বকরবকর করা বন্ধ করে দেবে।
খবর প্রকাশ: https://www.prothomalo.com/bangladesh/c1a8kffdos

যত সব পারে ক্ষমতা দেখাবে জন সাধারনের উপরে সব।