Capisco quello che intendi ma se tutto è stato fatto da uno scammer professionista, sono quasi convinto che senza fiat di mezzo è peggio di un ago in un pagliaio.
Senza troppe differenze da registro o meno
Esempio: c'era il KYC? Sicuramente tizio avrà inviato documenti forgiati/rubati, ecc...
Temo che non sapremo mai se è stato un professionista o meno, perché appunto non hanno mai fatto indagini sull'account, si sono arenati subito. Alcune TX finivano su un exchange con KYC obbligatoria (Remitano mi pare si chiamasse), ma, appunto, non sono andati oltre a chiedere informazioni a Google