Quote from: zasad@ on Today at 10:45:13 AM

Quote from: Fantazy999 on May 22, 2024, 12:50:12 PM

Quote from: zasad@ on May 22, 2024, 12:32:37 PM

Quote from: xandry on May 21, 2024, 12:45:55 PM

Quote from: zasad@ on May 21, 2024, 10:51:10 AM

А на какую помойку сейчас безопасно 50К загнать?

Наверное, сначала более детально раскрыть вопрос.

Я спрашивал про биржу?
Случаи моих приятелей, у которых биржа отжала примерно такие же суммы запросом об источнике финансирования не стоит принимать за постоянные, но трейдеры с такими суммами обычно с биржами сотрудничают и присылают все выписки и декларации, чтобы в неудобный момент не было блокировок.
Когда на бирже "лежит" 1-2 тысячи, то вопросов у них нет, но они появляются когда счет пополняют такими суммами(~30-50К), и спрашивают также о транзакциях и 2х и 3х летней давности.

Честно за 6 лет не когда с этим не сталкивался и близко!!! И были вводы и выводы и поболее..
Обычно такие подтверждения приходят типам которые грязную крипту купили ,возможно через обменники и прочее!!!
Или же твои кенты чернухой занимались и не более того!!!
И если это чистая крипта и тд,в чем вопрос ,что подтвердить нельзя типо?
Не знаю какие там трейдеры и с кем сотрудничают,разве что ради реф ссылок и не более того!Но если у тебя есть эти деньги и крипта чистая не думаю что тебе зададут вопросы! Не когда не сталкивался с этим ,всегда выводил заводил с одних кошельков и не когда не было проблем! Но если ты конечно с разных кошельков каждый день будешь пополнять ,думаю тоже вопросы зададут,хотя не факт.

И что значит отжала Huh

Обычно людям дают вывести и говорят ,мы с вами не хотим сотрудничать,такое встречал ,давали на вывод сколько то дней и всё.Другой случай когда где-то уголовка заведена в какой-то стране,на тот кошелёк откуда ты пополнил биржу,такое тоже бывает слышал,но это хз чернуха однозначно,а если ты эти деньги заработал на биржах или вывел с одной на другую биржу не кто тебе не когда не задаст такие вопросы!

Так как общаюсь с юристами, то у них по таким делам много кейсов. Если говорить о топ 30 бирж, то они не дают вывести средства после блокировки не пройдя процедуру комплайнса. Биржа не говорит какой перевод вызвал блокировку. Обычно биржи раз в год запрашивают разные документы у крупных трейдеров, поэтому я поинтересовался на какой бирже вы торгуйте

На бинанс торговал и на бабит, сейчас буду пробовать на mexc , посмотрим но по торговле всё тоже самое легко и просто в управлении.Ну не когда не сталкивался с этим.поэтому не знаю 🤷 Huh