Верю и согласен что не всех проверяют, но что вы будете делать если у вас заблокируют крупную суммму и потребуют пройти процедуру комплайнса?
Наверное у вас есть справки о доходах, документы о покупке крипты и так далее или на что надейтесь?
Остаётся лишь надеяться, что этого не произойдёт, поэтому такие крупные суммы на биржи от меня приходят крайне редко (когда выбора нет можно сказать), также по этой причине я стараюсь на биржах вообще ничего не хранить, не смотря на все их завлекухи в виде ланчпадов, ланчпулов, стартапов и прочего. И другим не советую, да. Только в случаях острой необходимости.Наверное у вас есть справки о доходах, документы о покупке крипты и так далее или на что надейтесь?
Мои знакомые трейдеры платят юристу с хорошими кейсами по этим делам каждый месяц по 100 долларов плату, за то чтобы он следил за ситуацией и консультировал. Если что происходит, то всю переписку уже ведет юрист с подготовленными документами за отдельную плату. Юрист до частной практики успел поработать на этих биржах, поэтому кейсы успешные
Даже если работать с меньшей суммой 10К несколько раз удачно загнать на биржу с прибылью по 20% за раз, но из за 20% рисковать 100% это неправильный рискменеджмент.
Мой очень близкий приятель так потерял из оборота примерно 30К. Монеты были чистые, но забирал он их с биржи около года. Если не близких считать, то там безвозвратные потери на миллионы.
У коллег из закрытого сообщества на биржах от 100К, счета им не банили но процедуру комплайнса они прошли. У крупных трейдеров, которые постоянно торгуют бинанс запрашивает некоторые документы (налоговые декларации, банковские документы).
Я не говорю вам только о блокировках, а также и о АМЛ процедуре, которую биржа по закону обязана делать. Это не только грязная крипта.
Если у трейдера крупная сумма на счете, то биржа обязана проверять источник финансирования. Это налоговые декларации, это справки о доходах и прочие..
___
Возможно это не ваши проблемы, если вам дадут доступ с счету для торговли без права вывода, но вы обязаны об этих рисках предупредить заранее.
Но если трейдер внес 50К на биржу, то у него желательно должны быть документы, что эти деньги он легально заработал и заплатил налог.
И о чём предупреждать то? Мне уже если и пишут люди,то только уже с суммами на акк в основном.Слушай в чём проблема подтвердить? Если ты по белому их заработал и ТД, думаю проблем не будет,а с чёрной делов не имею и не хочу иметь.