Quote from: tvskit on June 03, 2024, 08:33:01 PM

Quote from: AlexeyZv on May 20, 2024, 03:24:28 PM

Буквально пару недель назад столкнулся со скамом в одним из обменников. И у меня есть веские причины подозревать в соучастии Best Change. Хочу предупредить других.
...
...

Добавлю:

По поводу монитора bestchange.ru и еже с ним со списком обменников, по направлению BTC – (хоть куда) с проверкой AML стали СКАМом.
ПС: других направлений обмена претензия не касается.

Обмен вёл через cryptohome.me BTC – сбер. На этом кошельке битки с рекламы в подписях 2016 года. В общем повезло, что решил вспомнить что, да, как и попробовать обменять хотя бы 50 т.р.
Перевёл и началось) AML был 100% mixer. Сдал кучу «анализов», но согласно правилам обменного пункта 5.4.3 за издержки/затраты комиссия ОП составляет до 10% от суммы обмена. Как вы догадались «до» это ровно 10%, т.е. ~~отмыть~~ очистить ауру стоило 5 т.р.))) А если почитать претензии на forum.bits.media то кому-то это стоило 25%(как решит шериф).
В общем, зато внимательно всё изучил про AMLscam, начитался настоящих отзывов про обменники, например отзывы на antiswap.info и негатив и позитив, а не как bestchange.ru, там все положительные отзывы.
Ребятам жму пятюню, это вообще нормальная тема AMLscam, используй как хочешь и … (дальше каждый сам закончит предложение).
Пс. Эх, раньше, без смс и регистрации.
Псс. Каждый обменник делает/использует AMLscam как хочет.
Пссс. Хотели как лучше, но опять всё через …

Вы несколько преувеличиваете масштабы проблемы, но действительно подобная практика сейчас существует. Разумеется, нам это нравится не больше вашего, мы бы с радостью постарались запретить такое при возможности, но сама проблема несколько глубже. У обменного пункта возникают дополнительные риски блокировок, а использование обменных пунктов в качестве миксеров это отдельная крупная проблема. Не всегда удаётся настроить принимающие адреса таким образом, чтобы это были промежуточные сервисы, зачастую обменные пункты используют реквизиты кастодиального сервиса (например биржи), у которых адреса депозитов и выводов отличаются, чем нередко пользуются мошенники, отправляя грязную криптовалюту на счета обменных пунктов и запрашивая возврат отказываясь пройти KYC. Вы удивитесь насколько часто это происходит. Если получится найти удобный дешёвый способ устранить эту проблему без увеличения рисков для обменных пунктов, мы и сами начнём настаивать на прекращении этой непопулярной практики, но до этого момента мы вынуждены допускать такое при соблюдении каких-то вменяемых условий для пользователей.

Что касается штрафов при успешном прохождении KYC тут всё не так однозначно, напишите нам на support@bestchange.com подробности обмена и мы исследуем вопрос более тщательно. А по поводу размера штрафа, мы также заставляем обменные пункты не превышать определённый вменяемый размер, но всё определяется индивидуально.