Quote from: erep on July 14, 2024, 09:53:51 PM

Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan tidak ada unsur kaitannya dana korupsi dengan pembeli dan pembeli juga tidak menahu sumber dana itu maka setahu saya bahwa pembeli akan bebas dari tuntutan asalkan jenis pertukaran itu sah dan tidak ilegal.

Sepengatahuan saya yang bermasalah hanya dengan orang yang melakukan korupsi tetapi bagi penjual tidak ada kaitannya.
Logikanya begini, saya menjual kendaraan kepada orang dan kemudian dia ditangkap karena kasus korupsi.
Itu artinya saya sebagai penjual tidak ada kaitannya dengan masalah tersebut karena saya tidak mungkin menanyakan kepada pembeli mereka mendapatkan uang dari mana.

Quote

Contoh lain, apakah exchange juga memeriksa sampai detail sumber aset kripto yang di depositkan oleh setiap usernya?
Untuk beberapa kasus seperti user yang mengirimkan sejulah Bitcoin dari platform tertentu, saya pernah baca memang ada exchange yang menerapkan fitur filter sehingga user tidak bisa deposit melalui platform tersebut.

Quote

Exchange pastinya menerapkan filter deposit pada address tertentu jika dicurigai address dari hacker dan pencucian uang, sehingga deposit dari addres tersebut tidak akan ditambahkan ke saldo akun meskipun seseorang telah sukses mengirimkan saldo koin ke adress deposit, tapi exchange menfilter batasan deposit jika mereka menerima laporan dari luar karena tidak mudah dapat mendekteksi pencucian uang pada transaksi kripto.

Yang saya pahami bukan seperti itu maksud om Husna tetapi beliau mengatakan bahwa Exchange tidak pernah memeriksa secara detail setiap deposit yang dilakukan oleh user, karena tidak mungkin juga mereka menayangkan terlebih dahulu dari mana uang yang anda dapatkan untuk melakukan deposit.
Bisanya yang menjadi kecurigaan ketiga jumlah deposit melebihi kapasitas rata-rata dan mungkin mereka juga tidak memiliki kapasitas untuk memeriksa sebelum pihak berwenang memutuskan bahwa orang tersebut menggunakan pencucian uang.