Quote from: Best_Change on August 26, 2024, 04:11:14 AM

Quote from: zasad@ on August 14, 2024, 10:45:00 AM

Quote from: tvskit on July 10, 2024, 05:14:39 AM

НаХ*й, не доверяйте этой BestChange.ru, там все скамеры

Вы зря меняли BTC на обменниках.

Более безопасная процедура должна быть примерно следующая:
После АМЛ проверки адреса отправляйте BTC на NO-KYC биржи частями по 500 долларов
https://web.archive.org/web/20231108171939/https://bitcointalk.org/index.php?topic=5461917.0

Далее выводите стейблы в троне или полигоне на свой новый чистый кошелек( метамаск, тронлинк вам в помощь, не забудьте немного трона или матика для комиссий) и отправляйте на обменник. После этого выши стейблы будут чистыми для АМЛ биржи.
Я меняю через кеш, но мой партнер принимает на биржу. Моя задача дать партнеру чистые токены.
__
Если вы этого не делайте, то для вас любой обменник или посредник будет скамом.

Не нравится мой квест, тогда проходите свой

Довольно сложная и избыточная схема. Если вам необходимо "отмыть" токены, то это неплохой способ, хотя есть и более простые схемы, о которых из соображений этики мы не будем заявлять публично. Но если говорить о простых пользователях с обычной криптовалютой, то в 90% случаев у них не будет никаких сложностей с переводом средств через обменный пункт. Оставшиеся 10% связаны с проблемами источника средств - серые биржи, санкционные переводы, использованные по незнанию сомнительные сервисы или миксеры и т.д.

К слову, средства с NO-KYC бирж зачастую считаются одним из факторов риска про проведении AML-скоринга, поэтому такие токены могут заблокировать не только на стороне кастодиальных сервисов вроде маркетплейсов, обменников и kyc-бирж, но и на p2p площадках, при проведении операций через эскроу-счета с оценкой рисков.

Везде нужен свой подход, нет универсальных стратегий под все операции на рынке.

Не занимаюсь отмыванием.

Проверка токенов нужна обязательно.
Затем если я буду переводить со своего BTC кошелька на свою карту, то я передам обменнику все персональные данные владельца кошелька. Куда уйдут эти данные далее, мне не известно. Возможно обменник порядочный и ничего не сольет, но на это не стоит надеятся.

Если стейблы с мекса будут под риском, но думаю они лучше чем с кошелька BTC, где много разных транзакций.

Кто не обременен этикой и моралью, поделитесь способом получше. Или напишите в ЛС.