Quote from: xandry on Today at 03:55:51 PM

Не придираюсь, но уточнения ради: биржи разные бывают, например, garantex и не так давно почившие Bitzlato с CommEX. Все они позиционировались как легальные криптобиржи, но в итоге крипта оттуда теперь считается "грязной", либо 100%, либо частично.

Ну этими конкретно я даже не пользовался и не собирался (по CommEX я даже описывал почему). Но, допустим. Я что-то бы нарушал, если бы даже пользовался и от этого биржа-получатель какое-то право имеет на мои средства? Конечно же я здесь напишу о таких случаях, если они вдруг возникнут в будущем, т.к. это по-сути воровство. Но в основном, крупные биржи так явно не действуют.

OKX, кстати, теоретически могла не понравится моя транзакция с биржи HitBTC, но я когда AML проходил, показал им путь и до этой биржи в т.ч. (да, пришлось кое-какую дополнительную инфу раскрыть, которую по-идее у них права запрашивать не было). На самом деле то я знаю, что им мой баланс покоя не давал

Все эти блокировки шли тупо на ровном месте и в кратчайшие сроки.

Просто привыкли с ними сюсюкаться, а я иногда жестко с биржами общаюсь, условно начиная со слов: "какого хрена...". Пусть доказывают сами, что я там санкции обхожу или деньги отмываю. Но проще свою позицию отстаивать, когда у тебя на этой бирже больше денег нет.

PS Доказать происхождение средств на бирже крайне сложно. Каких-то бирж уже не осталось, а историю торгов ты нормально не получишь или ее тоже уже тупо нет (на том же OKX, спустя всего несколько месяцев, уже концов не найти, не только по истории торгов, но и вводе/выводе). Да и историю торгов никто не захочет принимать в качестве аргумента (ну просто таких пунктов нигде не видел). Поэтому, первоначальным источником средств должно быть что-то еще, начиная от банковского перевода и заканчивая аирдропом (в моем случае майнинг).