I will quote Bestchange again. This is their answer to feedback which you leave on their platform, but as far as I understand, they also claimed that on the forum from the links you posted earlier.
This is the final answer from Bestchange:
Добрый день,
Сожалеем, что данная ситуация произошла с Вами. По информации от обменного сервиса Вами было создано и оплачено 7 заявок. На сайте обменного сервиса было размещено предупреждение о том, что нельзя дробить депозит на несколько частей. В данном случае несколько заявок, созданных Вами в одном направлении в одном обменном пункте, были восприняты кастодиальным сервисом как "дробление" одного депозита. В связи с этим обменный пункт запросил у Вас данные для прохождения процедуры верификации. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию в обменный сервис.
can somebody from admins to set the red flag on this topic?
Things don't work that way here.