Post
Topic
Board Italiano (Italian)
Re: GDF, individuato trader con oltre 270 milioni
by
fillippone
on 12/03/2025, 23:17:38 UTC
Non penso proprio che gli exchange (spesso con sedi in paradisi fiscali) inviino tutti i giorni l'anagrafica dei loro clienti alle GdF dei vari stati europei e non.

Chiaro, difatti non sto assolutamente parlando degli exchange all'estero, ma di quelli registrati in Italia.
Se sei un exchange regstrato in Italia con tutte le licenze necessarie al corretofunzionamento, allora sei tenuto a fornire tutti i dati di default.
Quindi Binance, OKX e compagnia bella sono sicuramente obbligate a dare i nomi di tutti i clienti italiani che operano sulle loro venue.