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Re: GDF, individuato trader con oltre 270 milioni
by
giammangiato
on 13/03/2025, 13:18:10 UTC
⭐ Merited by fillippone (3)
Il Redditometro è nato nel 2015 ed è stato abrogato nel 2018.

Non sono un avvocato e non sono sicuro al 100% di ciò che dico ma il fatto che gli exchange siano obbligati a comunicare i dati alla GdF non vuol dire che devono comunicarli tutti quanti costantemente sempre e comunque. Dall'idea che mi sono fatto del diritto italiano, la GdF può fare richiesta di accertamento ad un exchange (o ad una banca) ma la richiesta deve essere puntuale e motivata e la banca o l'exchange è dunque tenuto a rispondere. Certamente un exchange non può dire "Non ti rispondo perché non tengo i dati dei miei clienti", in questo senso l'exchange è obbligato a tenere il KYC dei clienti e a rispondere alla GdF. Non penso proprio che gli exchange (spesso con sedi in paradisi fiscali) inviino tutti i giorni l'anagrafica dei loro clienti alle GdF dei vari stati europei e non.

Cosa mi hai tirato fuori, non sentivo da anni parlare del redditometro, fu abrogato perchè cominciava a dare fastidio anche ai nostri amici politici.
Un pochino come quando si sono rifiutati di fare i test antidroga al parlamento e al senato, chissà come mai.
Alla fine non ho capito se gli exchange mandano i dati di continuo oppure li mandano su richiesta della Guardia di Finanza.