Quote from: bitmover on March 25, 2025, 10:50:00 PM

Esse mercado p2p operaod pela binance realmente precisa melhorar.

É inadmissível que sequestradores consigam criar contas de laranjas e operar normalmente na binance.
Asism como tb é inadmissível que esse pessoal tenha conta bancária.

Sinceramente , parece que quem tem boa fé não consegue fazer nada no Brasil por conta de burocracia. Mas quem é bandido faz tudo na maior facilidade até com CPF dos outros.

infelizmente é bem mais fácil destruir e fazer o mal do que construir, parece uma propriedade do sistema, desde "a república" já era assim, antes de cristo.

conta de laranja é absurdo, pior que tem banco que sabe que a conta tem comportamento estranho e parece golpista e mesmo assim continua com ela aberta.

Quote from: TryNinja on March 25, 2025, 11:05:49 PM

Meu amigo já usou P2P antes quando a Binance perdeu seu parceiro de BRL, nunca teve o azar de receber dinheiro "sujo" de sequestradores, traficantes, crime organizado, etc... (ou pelo menos até então nada o ocorreu). Mas a maior parte dessas transações foi enviando BRL e recebendo USDT, não fica salvo desses pepinos, mas pelo menos não tem a chance de ter o PIX tirado da conta depois de alguns dias. Tongue

Também acho que tem que ter coragem pra ficar negociando assim, muita chance de ficar envolvido nesses esquemas ilegais. Obrigado por compartilhar.

também conheço gente que já usou bastante e nunca teve problemas
mas é bom ficar ligado mesmo

Quote from: nikolaspaolo on Today at 05:29:56 PM

Quote from: Paredao on March 26, 2025, 06:18:34 PM

Cansei de falar sobre esse assunto. É o bom e velho crime de associação criminosa. Cadeia não vai dar, mas sim uma bela dor de cabeça e despesas com advogados.
Vão investigar tudo e mais um pouco do p2p envolvido no caso. Pior se remeterem o nome dele para a RFB. Ai sim a despesa será enorme.

Tem um p2p top 1 da binance p2p preso, já tem quase 1 ano e meio que ele está encarcerado. Ele foi preso numa operacao do rj. Ele recebeu uma oferta de fazer trocas diarias com uns 5 clientes PJ, foi oferecido a ele 3 centavos por USDT na compra/venda. Entao ele operava diariamente valores de 200k, 500k, 600k para essas empresas.

Como tinha volume bom e essa taxa todo dia, as ofertas de anuncio dele ficaram sempre nesse volume, ou seja, clientes menores nao conseguiam mais negociar com ele. Pelo que entendi isso durou quase 2 anos. Foi quando teve operacao e ele foi preso. No depoimento ele tentou provar que nao teria nenhuma associacao com os lavadores de dinheiro de crime organizado do RJ, ele nao conseguiu provar, pois tudo indicava que ele era parte do esquema, inclusive uma coisa que pesou muito contra ele, é que as 5 empresas confiavam tanto nele, que ate deixavam saldo com ele, por mais que ele nao tivesse se quer uma plataforma de custodia, sempre operando na binance p2p, que é a vista.

Dos 3 centavos que ele ganhava, já gastou rios de dinheiro, mesmo assim, nenhuma chance de liberdade, segue preso.

tem a notícia desse?