Tem um p2p top 1 da binance p2p preso, já tem quase 1 ano e meio que ele está encarcerado. Ele foi preso numa operacao do rj. Ele recebeu uma oferta de fazer trocas diarias com uns 5 clientes PJ, foi oferecido a ele 3 centavos por USDT na compra/venda. Entao ele operava diariamente valores de 200k, 500k, 600k para essas empresas.
Como tinha volume bom e essa taxa todo dia, as ofertas de anuncio dele ficaram sempre nesse volume, ou seja, clientes menores nao conseguiam mais negociar com ele. Pelo que entendi isso durou quase 2 anos. Foi quando teve operacao e ele foi preso. No depoimento ele tentou provar que nao teria nenhuma associacao com os lavadores de dinheiro de crime organizado do RJ, ele nao conseguiu provar, pois tudo indicava que ele era parte do esquema, inclusive uma coisa que pesou muito contra ele, é que as 5 empresas confiavam tanto nele, que ate deixavam saldo com ele, por mais que ele nao tivesse se quer uma plataforma de custodia, sempre operando na binance p2p, que é a vista.
Dos 3 centavos que ele ganhava, já gastou rios de dinheiro, mesmo assim, nenhuma chance de liberdade, segue preso.
Mas esse cara claramente participava no esquema!
Isso faz lembrar, um esquema que ainda aparece por aí. Malta convidada a receber x dinheiro na sua conta e depois reenviar para outra conta, ficando com x para si. Claramente que alinha nesse esquema, esta a participar em alguma manobra de lavagem de dinheiro. E não sejamos inocentes, um convite desses não é porque a pessoa é simpática.
Por isso, esse cara, até podia não ter nada haver diretamente com o esquema que gerava esse dinheiro. Mas, claramente sabia que a origem do dinheiro não era a fazer trabalho honesto.
O P2P, como o nome indica, deve ser usado para trocas entre duas pessoas singulares, e nunca valores astronômicos, mas situações pontuais.
@nikolaspaolo eu sei que você tem um negocio de "P2P", e faz tudo certinho. Te dou os parabéns. Mas, na realidade o que você faz não é P2P, mas sim B2P. Porque você tem um negocio de trocar dinheiro. P2P não se espera que seja um negocio.