Близкий человек попал в аналогичную ситуацию, когда обменник, который был представлен ИП Мальков Денис Евгеньевич, ОГРНИП 311623408900083 принял BTC и просто не выходит на связь, при этом из данных, по которым можно найти (идентифицировать) обменник есть только е-майл.

То есть  ИП Мальков Денис Евгеньевич допускает анонимные обменники на свой сервис и считает что они могут кидать людей, а ему за то что он их платно размещает ничего не будет.

Мы будем писать на имя ИП Мальков Денис Евгеньевич досудебную претензию на полный возврат им средств, именно найдя ЕГО рекламу в сети мы пришли на ЕГО сайт и почитав, что все ресурсы там надежные - выбрали один из таких! Также обратиться в полицию с целью возбуждения уголовного делать по факту кражи имущества (BTC - это сейчас имущество).  Предполагаем, что ИП Мальков Денис Евгеньевич является соучастником преступления, покрывая и скрывая данные реальных преступников, которые по видом оказания услуг обмена мошенническим путем присваивают себе имущество граждан РФ (криптовалюту).

ИП Мальков Денис Евгеньевич видимо не понимает, что популяризируя на своем сайте подобные ресурсы, размещая информацию об их надежности и кучу положительных отзывов (при этом оставляя их анонимными - то есть на них мы не можем написать заявление) -  по сути становится соучастником преступления. Ведь если не сайт Малькова, вряд ли бы ряд людей нашел тот или иной псевдообменник, который присваивает себе имущество граждан РФ.

ИП Мальков Денис Евгеньевич получает денежное вознаграждение от скам-обменников, то есть по факту они с ним делятся украденным!
Следствие разберется на сколько он виноват в данной схеме и каков размер его умысла (их прибыли).

К слову нужно сказать, чтобы схема не выглядела полностью. мошеннической обменники меняют 9 из 10 клиентам криптовалюту на самом деле, но десятого клиента обчистят, разумеется под предлогом ненадежного АМЛ скоринга.

Насколько я понимаю сейчас нет в законодательстве РФ понятия АМЛ скоринга, которое является некоем частным мнением американской конторы, при этом в законодательстве РФ есть понятие УК РФ Статья 160 - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, а также появилось понятие того, что криптовалюта является имуществом.

Все, кто пострадал от действий данного мониторинга предлагает объединить для коллективного обращения в органы МВД.
Пишите в личку.