Quote from: Best_Change on Today at 10:03:41 AM

Quote from: WMIRK on April 07, 2025, 07:19:26 AM

Quote from: Best_Change on March 03, 2025, 08:08:31 AM

Quote from: brett6934 on February 20, 2025, 12:57:10 PM

это BestChange дает рекомендацию сам себе? как бы еще отжать/украсть денег у клиентов

AML-стандарты - это реалии криптоиндустрии, которые необходимо учитывать всем ее участникам. Размещенные в мониторинге обменные пункты соблюдают международные стандарты FATF, AML, KYC. Информация об этом размещена в правилах обменных пунктов, а также на сайте мониторинга по ссылкам:

https://www.bestchange.ru/faq.html#aml-kyc
https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction

Давление на мониторинг, манипулирование общественным мнением, оскорбления не помогут Вам вернуть средства, заблокированные по причине обнаружения негативных паттернов с точки зрения AML. Вы можете пройти KYC и подтвердить источник происхождения средств.

Самое интересное, что тут не расписан никак механизм возврата средств

Механизм возврата описывается в каждом конкретном обменном пункте, на котором происходит обмен. Хотя этот процесс довольно стандартный (возврат полной суммы или суммы за вычетом незначительного штрафа согласно правил конкретного сайта, сразу после предоставления всех необходимых данных (в разных кейсах список документов может сокращаться)), но он имеет много нюансов, поэтому мы транслируем лишь тезисно основные моменты AML-практики.

Давайте поймем некий стандарт возврата: пользователь предоставляет документы, предоставляет источник доходов обмениваемых средств.
Обменник ограниченное время это изучает и совершает возврат, либо завершает обмен, верно?

То есть обменник не в праве присвоить себе денежные средства с ваших слов, если ему были предоставлены паспортные данные, записано видео человека с паспортом и всё подобное в рамках разумного? (в стандартном варианте).