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Edited on 10/06/2025, 14:58:13 UTC
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devait partir vers des comptes au Maroc

Mais ça je pense, sûrement après conversion en fiat.. ou conversion sur place !  (en P2P contre cash peut-être?)

'La deuxième face': -Le moyen pour les malfrats de blanchir des cryptos.. conversion en cash, et traque mes fesses! Grin

Comme indiqué dans l'autre thread le commanditaire de cette affaire (et peut-être même de toutes les autres) pourrait être basé là-bas.

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Derrière toutes ces affaires, les enquêteurs semblent avoir décelé l’ombre d’un seul et même commanditaire. Celle d’un homme, âgé d’une quarantaine d’années, agissant depuis le Maroc, déjà connu de la justice pour des affaires liées au trafic de drogue.
doZ20250602184955/https://www.parismatch.com/actu/faits-divers/exclusif-fils-de-pute-on-va-te-couper-les-doigts-les-ravisseurs-du-pere-dun-entrepreneur-dans-la-cryptomonnaie-252233" class="ul">https://archive.is/doZ20250602184955/https://www.parismatch.com/actu/faits-divers/exclusif-fils-de-pute-on-va-te-couper-les-doigts-les-ravisseurs-du-pere-dun-entrepreneur-dans-la-cryptomonnaie-252233

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Derrière ces quatre affaires, la justice explore la piste d’au moins un commanditaire commun, caché au Maroc. Selon nos informations, un Franco-Marocain, âgé de 40 ans, a été identifié comme l’un des cerveaux de ces différentes opérations sauvages. Ce suspect, qui n’agirait pas seul, serait l’un des maillons d’une organisation criminelle unique qui, depuis plusieurs mois, recrute de jeunes exécutants, ultra-violents et inconséquents, pour commettre ces rapts dont deux se sont soldés par des doigts coupés des victimes.

Ce mystérieux commanditaire a notamment été identifié grâce à l’analyse de transactions dans l’enquête sur le rapt de David Balland. Les ravisseurs avaient exigé près de 10 millions d’euros en bitcoins aux associés de la victime, à transmettre sur des portefeuilles numériques.
Pour éviter de nouvelles mutilations à l’homme d’affaires, ces derniers avaient transmis près de 3 millions d’euros, dont la majorité a pu être récupérée ultérieurement grâce à des manipulations techniques. L’examen des flux sur les plates-formes d’échanges de cryptomonnaies a permis d’identifier ce Franco-Marocain, également soupçonné de recruter les équipes de ravisseurs en France via des annonces sur les réseaux sociaux.
https://archive.is/20250527120825/https://www.leparisien.fr/faits-divers/derriere-les-crypto-kidnappings-lombre-dun-commanditaire-commun-cache-au-maroc-27-05-2025-3I3HPTGUUFDM7KRWNW763BFR3U.php



Selon le site afrik.com le suspect résiderait à Casablanca précisément.
https://www.afrik.com/cyber-enlevements-et-cryptomonnaies-la-piste-marocaine-du-cerveau-presume
Original archived Re: Un des fondateurs de Ledger a été enlevé avec son épouse (libérés par le GIGN)
Scraped on 03/06/2025, 14:58:15 UTC
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devait partir vers des comptes au Maroc

Mais ça je pense, sûrement après conversion en fiat.. ou conversion sur place !  (en P2P contre cash peut-être?)

'La deuxième face': -Le moyen pour les malfrats de blanchir des cryptos.. conversion en cash, et traque mes fesses! Grin

Comme indiqué dans l'autre thread le commanditaire de cette affaire (et peut-être même de toutes les autres) pourrait être basé là-bas.

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Derrière toutes ces affaires, les enquêteurs semblent avoir décelé l’ombre d’un seul et même commanditaire. Celle d’un homme, âgé d’une quarantaine d’années, agissant depuis le Maroc, déjà connu de la justice pour des affaires liées au trafic de drogue.
https://archive.is/doZ