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Re: Validar previamente se alguma moeda esta "manchada"
by
bitmover
on 15/06/2025, 16:43:22 UTC
⭐ Merited by sabotag3x (1) ,joker_josue (1)
Tem surgido vários serviços que apesar de não ser KYC tem usado, alegadamente, ferramentas que classificam as moedas.

Quando se envia BTC para esse serviço, ele faz essa validação, e se não encontrar nada estranho permite o deposito, caso contrario devolve o BTC.

A minha questão agora é: existe forma de nós sabermos previamente se existe algo "estranho" em alguma moeda que tenhamos?

Voce pode fazer AML checks no bestchange

https://www.bestchange.com/report/

Alguns são pagos, na faixa de $0.50 por endereço

Ja fiz algumas vezes.

Mas eles não pegam tudo, e mesmo passando  neles voce pode ter problemas.