Tem surgido vários serviços que apesar de não ser KYC tem usado, alegadamente, ferramentas que classificam as moedas.
Quando se envia BTC para esse serviço, ele faz essa validação, e se não encontrar nada estranho permite o deposito, caso contrario devolve o BTC.
A minha questão agora é: existe forma de nós sabermos previamente se existe algo "estranho" em alguma moeda que tenhamos?
Voce pode fazer AML checks no bestchange
https://www.bestchange.com/report/Alguns são pagos, na faixa de $0.50 por endereço
Ja fiz algumas vezes.
Mas eles não pegam tudo, e mesmo passando neles voce pode ter problemas.