Ninjastic
PostEdited versionsQuotes to this post
Next scheduled rescrape ... never
Version 1
Last scraped
Scraped on 17/06/2025, 19:52:44 UTC
Quote from: joker_josue on June 17, 2025, 05:27:48 PM
Quote from: bitmover on June 17, 2025, 02:48:21 PM
Bem, agora os endereços que vieram da eXch estão manchados. Tem relatos de membros que usaram o mesmo endereço para receber da campanha da eXch, depois usaram em outra campanha, e o endereço todo está com problemas em algumas CEX.

Essa não sabia.

Ver se faço algum teste nessas plataformas de AML, que tem analise free, para ver o resultado. Sendo free fica a dúvida... Mas não custa testar.


Nao acho que dê pra confiar nesses AML check

Se for usar uma CEX, manda uma parte primeiro, tipo 10usd, se não der nada manda uns 100... se passar acho que passou.

Isso no caso de endereços "manchados" né. Esses ai da eXch pode ter certeza que são suspeitos de dar merda.

Daí ou voce paga ~5% do seu saldo pra um mixer (até tem uns mais baratos mas eles cobram tipo 30 usd de taxa de mineracao), ou entao usa um Swap baratinho duas vezes.

Voce pode ver aqui oh, a pessoa que teve o problema:

Quote from: examplens
The last couple of transactions I did with the local exchanger had an unusual delay. A few days ago, they rejected my order because the system recognized my BTC address as compromised. The only difference compared to the previous period is that in the meantime, I received funds from the exch anti-phishing campaign at the same address.
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=312970.msg1769433#msg1769433
Original archived Re: Validar previamente se alguma moeda esta "manchada"
Scraped on 17/06/2025, 19:22:48 UTC
Quote from: joker_josue on June 17, 2025, 05:27:48 PM
Quote from: bitmover on June 17, 2025, 02:48:21 PM
Bem, agora os endereços que vieram da eXch estão manchados. Tem relatos de membros que usaram o mesmo endereço para receber da campanha da eXch, depois usaram em outra campanha, e o endereço todo está com problemas em algumas CEX.

Essa não sabia.

Ver se faço algum teste nessas plataformas de AML, que tem analise free, para ver o resultado. Sendo free fica a dúvida... Mas não custa testar.


Nao acho que dê pra confiar nesses AML check

Se for usar uma CEX, manda uma parte primeiro, tipo 10usd, se não der nada manda uns 100... se passar acho que passou.

Isso no caso de endereços "manchados" né. Esses ai da eXch pode ter certeza que são suspeitos de dar merda.

Daí ou voce paga ~5% do seu saldo pra um mixer (até tem uns mais baratos mas eles cobram tipo 30 usd de taxa de mineracao), ou entao usa um Swap baratinho duas vezes.