$100M+ OTC Ponzi Scam। সবাই এগুলো থেকে সাবধান।
তাই, মোট কথা OTC একটি পঞ্জি স্কিমে পরিণত হয়। যখন একের পর এক নতুন প্রজেক্ট আসে, তখন নতুন ইনভেস্টরদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পুরনো ইনভেস্টরদের দেওয়া হয়। এবং এক পর্যায়ে যখন এই OTC চুক্তিতে প্রচুর পরিমাণে টাকা সংগ্রহ করা হয় এবং খুব বেশি পরিমাণে ইনভেস্টমেন্ট করা হয়, তখন এই স্ক্যাম করা হয়। অনুমান করা হয় যে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি কেলেঙ্কারী স্ক্যাম করা হইছে।
আর কত স্ক্যাম করার পদ্ধতির কথা শুনবো। প্রতিনিয়ত আপনি মানুষকে একটি স্ক্যামের ব্যাপারে সচেতন করে তুলবেন দেখবেন প্রতারক চক্র আরেকটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলবেন। তারা এমনভাবে বিশ্বস্ত প্রক্রিয়া আপনার কে হিপ্রনোটাইসিস করে প্রতারণা করবে আপনি ধরতেই পারবেন না। আপনি একটা প্রতারণা ঠিক ভাবে বুঝে উঠার আগে দেখবেন আরেক কৌশলে প্রতারণা শুরু করেছে। আপনি আবার নতুন প্রতারণা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করলেন দেখবেন নতুন করে আরেক ধরনের প্রতারণা শুরু করে দিয়েছে। OTC প্রতারণা করার উপায়টা আমি এই প্রথম শুনলাম তাহলে বলেন আমাকে দিয়েই শুরু করেন আমার কাছে প্রথমে যদি এরকম প্রতারণা করে ফেলে তাহলে আমি কিছুই বুঝতে পারব না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে চোরেরা একটা নতুন কৌশল আবিষ্কার করার পর সব সময় ব্যস্ত থাকে তারপরও ভর্তি কৌশলটা ভিন্ন আঙ্গিকে কিভাবে করা যায়।