Я всё-таки не понимаю пока принцип этой АМЛ-проверки. Предположим я нашёл на бестчендже обменник и хочу у него купить эфиры. Он мне покажет свой адрес, я проверю этот адрес на АМЛ сервисах, всё будет ок. Но где гарантии, что когда я переведу ему рубли - он мне переведёт эфиры именно с этого своего адреса, который я проверил?
Гарантий нет, но опять же, если вы меняетесь с помощью мониторинга, на обменнике, без плохих отзывов, который уже успел репутацию проверенного заработать, в этом случае даже нет необходимости их адрес проверять.
Никто из них не станет заниматься наливом "грязи", чтоб не испортить себе репутацию и отзывы. Им даже важно, чтоб на этом форуме не было плохих отзывов.