АМЛ. Совет спросить перед обменом откуда обменник вам кинет монеты, с биржи или с некастодиального кошелька. Скамеры, курьеры которым нужно слить нал в крипту, такие вопросы не задают. Вы должны сказать что вы трейдер, и вам важна чистота монет, они пойдут на биржи.
Я всё-таки не понимаю пока принцип этой АМЛ-проверки. Предположим я нашёл на бестчендже обменник и хочу у него купить эфиры. Он мне покажет свой адрес, я проверю этот адрес на АМЛ сервисах, всё будет ок. Но где гарантии, что когда я переведу ему рубли - он мне переведёт эфиры именно с этого своего адреса, который я проверил?
Если система блокирует ввод по результатам проверки АМЛ провайдера, то у трейдера просят пройти стандартную АМЛ проверку со стандартными документами( адрес, источник финансирования). Обычно запрос автоматически направляется АМЛ провайдеру, чтобы тот дал контакты инициатора, пометившего эти монеты.
Далее АМЛ офицер связывается с инициатором, и ждет указаний. Часто никто не отвечает, если трейдер проходит проверку то монеты разблокируются и дело идет в архив. Если трейдер отказывается от проверки, то это профит биржи
Есть еще вариант когда отвечают, указывают адрес для перевода, дело и просят пройти проверку по другим формам, где будут конкретные вопросы по определенным переводам.
Вам обменник адресов отправки не предоставит до обмена. Минимальная сумма от 1-1,5К долларов в офисе. Делайте минимальный обмен, просите перевод с биржи, объясняя что вы трейдер и затем проверяйте свой адрес АМЛ сервисами, которые дал выше. Обычно проверенные обменники с тысячами отзывов на бестчендж не обманывают.
Если обманули, обменяли эфириум на монеро и загнали на биржу, обменником больше не пользуемся.
Я знаю внутреннюю кухню, если вас обманут и вы напишите отзыв с доказательствами АМЛ проверки сервисов бестченджа, то у обменника будут проблемы. Это не выгодно обменнику.
НЕ нужно ходить менять миллионы сразу, сделайте пару небольших обменов, познакомьтесь, изучите процесс и работайте, если все честно.