Привет, друзья!
Мы — команда криптообменника, ежедневно работаем с клиентами и хорошо знаем, как банки могут реагировать на переводы, связанные с криптовалютой. Поэтому делимся практическими советами, как избежать блокировки карты или счёта при выводе средств.

🔹 1. Избегайте регулярных однотипных зачислений
Если банк видит десятки одинаковых переводов с разных карт — это вызывает подозрение. Лучше варьировать суммы и интервалы между поступлениями.

🔹 2. Не указывайте назначение платежа при P2P или обмене
Частая причина блокировки — комментарии типа «крипта», «Binance», «USDT» и т.п.
‼️ Никогда не пишите, что это перевод с криптобиржи или обменника.

🔹 3. Используйте карты банков, лояльных к таким операциям
По нашему опыту, в Украине на такие операции лучше всего реагируют ПриватБанк и Монобанк (при умеренной активности). Райффайзен или Ощад могут блокировать карту быстрее.

🔹 4. Не принимайте переводы от юрлиц, если вы физлицо
Зачисления от ООО на карту физического лица — это серьёзный триггер для банка. Лучше работать только с физлицами, если у вас нет ФОП или статуса самозанятого.

🔹 5. Разделяйте нагрузку между несколькими картами
Если вы часто обмениваете крипту на гривну, разумно иметь 2–3 карты в разных банках. Это снижает риск блокировки одной конкретной карты.

🔹 6. Будьте готовы объяснить происхождение средств
Если банк спросит — не упоминайте криптовалюту. Безопасные формулировки:
• возврат долга
• продажа личных вещей
• помощь от семьи или друзей
• консультационные услуги

🛡️ Вывод от нас, как обменника:
Мы всегда консультируем клиентов, как безопасно проводить сделки и не создавать поводов для блокировки. Работаем честно, быстро и с учётом всех нюансов финмониторинга в Украине.

Если у вас есть вопросы или хотите узнать, как лучше вывести USDT/ETH/BTC — пишите, всегда на связи 💬

Izi.exchange — ваш надёжный партнёр в мире криптовалют

Сайт: https://www.izi.exchange/uk/?from=USDTTRC20&to=MONOBUAH