Quote from: Ale88 on June 26, 2025, 09:12:15 PM

Quote from: gbianchi on June 26, 2025, 02:56:45 PM

Ovvio che se siete dipendenti con uno stipendio "normale" e ricevete all'improvviso un bonifico da 500.000 euro su una banca qualsiasi,
senza nessun preavviso e/o documentazione siete in cerca di guai e anche grossi, con o senza Bitcoin coinvolti

Questo effettivamente è un punto molto importante che spesso viene sottovalutato. Capisco che possano girare le scatole dover giustificare queste cose però se ci mettiamo nei panni della banca chiaramente ci sarebbero parecchie incongruenze che andranno risolte. Fare tutto a monte sicuramente sarebbe molto più semplice in termini di eventuale tempo ed energie perché magari la tua banca ti dice che non importa tutte le prove che porterai, loro semplicemente non accetteranno il bonifico.

Il suggerimento di gbianchi è estremamente importante.

si ma infatti, nessuno si mette al posto delle banche, sicuramente sono molto scrupolosi, delle volte anche troppo, però c'è anche da capire un minimo, che anche loro le tutele le devono avere, e se sentono puzza non ci pensano due volte ad indagare prima di prendere soldi di dubbia provenienza