Quote from: alexrossi on Today at 09:43:50 AM

Quote from: Ale88 on Today at 03:36:12 AM

Quote from: alexrossi on July 07, 2025, 04:13:02 PM

Quote from: Italian Panic on July 07, 2025, 03:05:24 PM

Quote from: Ale88 on July 06, 2025, 12:33:58 AM

Quote from: alexrossi on July 05, 2025, 08:58:48 PM

comunque a me la curiosità rimane, per far vaporizzare 60 milioni da qualche parte si spendono… o sono proprio finiti in schemi pump and dump da cui non si potrá recuperare nulla?

Sul non recuperare nulla ci puoi mettere la mano sul fuoco. Possono dire quello che vogliono ma in casi come questi magari qualcosa te la rischi nei P&D ma il resto te lo metti da parte. Tanto abbiamo già visto che le pene saranno irrisorie, quei soldi saranno all'estero o in qualche wallet, tra qualche tempo se ne andranno dall'Italia e si godranno la vita alla grandissima grazie ai soldi dei poveri disgraziati che si sono fidati di loro.

Questo tipo di condanne incoraggiano altri a provare a mettere in piedi questi schemi Grin

Questo precedente peró, a mio avviso, ha giá allertato (spero) le FdO per verifiche su altri player in territorio nazionale. Il know how per verificare le insolvenze (anzi, direi le aziende che fanno questo tipo di servizio) esiste.

Ricordo male oppure, in teoria, TheRock aveva tutte le carte in regola per quello che riguardava la disponibilità dei fondi? Non ricordo se avessero fornito prove false oppure se la compagnia che doveva verificare l'effettiva presenza dei fondi fosse in qualche modo in combutta con loro, qualcuno si ricorda esattamente come sono andate le cose?

Nell'articolo che aveva messo gbianchi si parla di un revisore dei conti che ha realizzato l'audit e poi successivamente é sparito e ora sembrerebbe non piú reperibile.

Ecco, mi sembrava che avessero avuto un qualche tipo di audit che, sulla carta, faceva sembrare tutto a posto. Quindi le aziende che fanno gli audit esistono certamente, il problema è che se pure questa azienda è corrotta oppure in combutta con l'exchange stesso c'è poco da fare. Io non so questa azienda che tipo di certificazioni avesse per svolgere questo mestiere ma se il tizio è sparito allora era d'accordo con loro.