Quote from: Scarabus on July 19, 2025, 11:42:46 AM

У меня снова стоит задача продать крипту в РФ за рубли. Суммы пока не такие большие, чтобы бояться 115-ФЗ, но я боюсь другого: если мне придёт банковский перевод от какого-нибудь человека, который окажется наркодилером, может быть у меня будет много проблем. Поэтому мне важно проверять обменники, и как вариант можно полагаться на отзывы. Обменники, как я понял, часто хвастаются что на них много отзывов, но я не могу толком проверить, насколько это надёжно: может быть, сейчас есть способы поставить на поток покупку разовых сим карт для регистрации аккаунтов.
Если на биржах есть системы отзывов, то этом могло бы очень хорошо работать в таком варианте: отзывы могут писать только люди, реально участвовавшие в сделках с обменником, на которого пишут отзывы. Т.е. если вы провели транзакцию и перевели бирже/партнёру крипту на какую-то сумму выше минимальной - вы можете после завершения сделки написать отзыв. Есть ли сейчас такое?
И второй вопрос: если я буду продавать крипту на бирже вроде bybit, могу ли я покупателем договориться, чтобы мы вначале долго общались, может быть через видеосвязь? Мне же хочется узнать про него, убедиться что он обычный гражданин который хочет прикупить крипты, а не профессиональный меняла и тем более не криминальный персонаж. Я могу предложить ему почитать мой блог, пусть он тоже покажет блог или профиль в соцсетях и т.д., можно вообще так?

Если вам нужно продать крипту за рубли, то продайте ее за наличные.

Чем вам грозит покупка на биржах в П2П:
Если вы опытный и знайте как не попасть в треугольник, максимум чем вам это грозит, это закрытие счета в банке и выводом денег в другой банк. Через года 2-3 скорее всего вы снова там сможете открыть счет.
Если попадете в треугольник и на вас напишут заявление, уже могут включить в реестр "мошенников", тогда получите блок по всем банкам.

На время П2П сессии мошенник видит ваши реквизиты, и пока сессия не закрыта, он может найти мамонта, который вам переведёт. Вы отпустите крипту и затем вас ждет разбирательство с мамонтом. На П2П нет людей которые работают со своих карт, они давно в блоке.