Acho muitos argumentos exagero, apesar de perceber os riscos. No final a pessoa tem de perceber o que esta envolvido.

Existe dois pontos em ter em mente:

Quote from: TryNinja on July 21, 2025, 09:57:04 PM

Se for pra comprar BTC, acho mais de boa. Qualquer problema de compliance você passa seus BTCs em um mixer confiavel, faz uns hops, dá pra gastar ele sim.

Apesar de muitas exchanges e serviços classificarem BTC como "sujo", isso não existe. E um conjunto de hops acaba por resolver essas "complicações.
Por isso, a nível de compra, não é algo assim tão "perigoso". Alias, o principal perigo é enviar fiat e o outro lado não enviar o BTC.

Realmente as taxas envolvidas podem ser complicadas. Mas, quanto esta disposto a pagar para ficar fora do radar do KYC? A pessoa tem de ter isso em mente.

Quote from: l3pox on July 22, 2025, 06:24:31 PM

eu acho bem improvável que a receita ou a polícia se importem com pequenos volumes... mas claro que se acontecer de ter uma investigação gigante quem está mandando direto para conta própria pode ter problemas.

Esse é o outro ponto. Acho que comprar 1000$ via P2P mais arriscado do que comprar 100$ ou 200$. A pessoa que faz negocio em altos volumes, deve ter em mente os perigos de o fazer. Se os valores forem pequenos, além de ser mais difícil ser de origem duvidosa, chama menos atenção.

Outro ponto é a frequência. Se a pessoa compra/venda todos os dias, chama mais atenção, do que alguém que compra uma vez por outra, com varias semanas ou meses de diferença.

Resumindo, é uma solução que é preciso usar, como qualquer outra ferramenta. A pessoa deve o fazer de forma consciente. Acho que alguém novo no Bitcoin deve evitar usar P2P, pelo menos enquanto não perceber como tudo funciona e estar a par de tudo o que esta envolvido.