Quote from: klarki on July 22, 2025, 11:24:14 PM

Quote from: zasad@ on July 22, 2025, 12:38:36 PM

Я не очень понимаю как жертва отбрехается, когда мамонт напишет на нее заявление. Там только правду говорить и показывать всю переписку с биржи. У мошенника аккаунт на левые документы или на несуществующие. Пока трейдер проблем не получит, он не поймет как система работает.

По блокам от банка был опыт решения с ИП или самозанятым, после предоставления всех документов снимают блок. В другом случае обычно настоятельно советуют закрыть счет и обратиться через пару лет

Что-то меня совсем увело в сторону от темы с черным треуголом( Я имел в виду в общем деятельность на P2P, когда после залива карта уходит в лок (115/161 ФЗ) без попадания в черный треугольник.

Это лотерейная ситуация, когда не знаешь заблокируют завтра или нет. Я сужу по своим знакомым и там все рандомно, один уже годами меняет без проблем, другой получает блок через 6 месяцев. Есть только общие рекомендации но нет четких критериев до 600К.
Зачем оставлять лишние следы если можно проще обменять на наличные?