Quote from: joker_josue on July 24, 2025, 06:49:30 PM

Quote from: bitmover on July 24, 2025, 01:09:03 PM

Eu confesso que tenho tido algumas dificuldades com esse negócio de AML. TIve algumas moedas rejeitadas na swapuz já algumas vezes, mas eles sempre me devolveram sem taxas.
Casinos e mixers tem AML alto, e minhas moedas que recebi do forum vem dessas fontes ...

E não sou... já me aconteceu algo parecido. E nem consegui perceber o motivo.

Enfim, eles andam apertar com essas analises. Por isso, quero construir uma ferramenta, que possa ajudar a pessoa previamente a perceber se determinada moeda pode ser bloqueada ou não pelo AML e o verdadeiro motivo.

O que existe por aí, a pessoa fica meio que perdida sem perceber o que se passa.

caraca, ideia muito legal Joker!
mas como você faria isso?
a chainanalysis tem alguma API que você pode consultar?
já viu a análise de risco da blockchair? o explorer deles mostra mostra um AML risk score, olha desse endereço aleatório por exemplo

https://blockchair.com/ethereum/address/0x733356506ef3e16fce41f5038a4b726e2f2d8761

parece que o sistema que usam se chama matchsystem

Quote from: bitmover on July 24, 2025, 08:19:52 PM

Quote from: l3pox on July 24, 2025, 02:56:06 PM

atualmente a unit já processou mais de 656 milhões de dólares em depósitos na hyperliquid, sendo 354 milhões de usd em BTC e 144 milhões em ETH

Isso nem é tanta coisa. A foxbit faz isso aí em uma ou duas semanas, e olha que é mo corretorazinha de um país bosta...

Quote from: l3pox on July 24, 2025, 02:56:06 PM

a hyperliquid em si já tem 13% do marketshare the exchanges e 18.8% do marketshare do mercado de btc (acredito que esse dado é apenas para exchanges de perpétuos)
mais dados aqui https://hyperdash.info/marketshare

No site entendi que 18% do volume da hyperliquid é de BTC...

Vou testar e aviso aqui como foi. Vamos ver se aceitam meus btc.

Comecei a fazer, mas fiquei com uam duvida.
~~Tem que enviar USDC de arbitrum pra poder vender BTC?~~

Consegui l3pox!! Valeuuuu

Gostei, vendi 0.002, o valor minimo. Funcionou bem, usei moedas rejeitadas. Tudo certo!

como sou chato fui verificar a informação da foxbit
acho que tá bem inflada sua estimativa

volume nas últimas 24h: 9.231.915,58 reais
em usd: 1.660.477,95 (1.6 mi)
vamos ser muito generosos e inflar esse volume pra 2 milhões de dolares por dia

em duas semanas fariam 28 mi usd a cada duas semanas

o volume da unit nas últimas 24h foi 14.51 mi em btc spot, ou seja, a unit faz em 2 dias o que a foxbit faz em 2 semanas. nada mal.

além disso UNIT é apenas BTC spot, aquela % provavelmente é para BTC em mercados perpétuos
provável que dê pra confirmar nessa dash da dune, pra quem gosta de dados é um paraíso, mas ela so pega on chain
não lembro onde está o comparador com binance, bybit e as grandes, se achar posto aqui

meu entendimento do dado do site lá é que 18% do marketshare de perpétuos entre todas as exchanges de perps é da hyperliquid.
e não que 18% do volume da hyperliquid é btc
se você pegar o volume hoje por exemplo 6.1 bi em BTC perps (fonte: hyperliquid.xyz) e volume total da exchange: $16,429,043,236.94 (fonte: CMC). logo nas últimas 24h BTC foi responsável por 37.12% do volume total

o ponto principal é que mercado de perps é diferente de mercado spot, cifras maiores,
atualmente o mercado spot na hyperliquid ainda está nos primeiros meses, deve ganhar mais marketshare com o tempo
você mesmo viu como é fácil usar.

que bom que foi útil por aí

se puder add o código FOREVERLONG na aba refferals que vc ganha um desconto nas taxas, tanto pra spot quanto pra perps
o padre da igreja da minha irmã, dono desse ref, vai agradecer.

Quote from: joker_josue on Today at 06:55:22 AM

Quote from: bitmover on July 24, 2025, 08:19:52 PM

Gostei, vendi 0.002, o valor minimo. Funcionou bem, usei moedas rejeitadas. Tudo certo!

Você fez que troca? BTC-USD ou outra coin?

Aquilo funciona com uma swap ou exchange?

é uma corretora com order book, mas descentralizada
você pode trocar BTC por USD(se for sacar será usdc na arbitrum atualmente) e depois trocar por ETH, SOL ou os memes FARTCOIN e agora SPX9000, novos ativos em spot estão sendo listados ainda.

Quote from: bitmover on Today at 12:37:32 PM

Quote from: joker_josue on Today at 06:55:22 AM

Quote from: bitmover on July 24, 2025, 08:19:52 PM

Gostei, vendi 0.002, o valor minimo. Funcionou bem, usei moedas rejeitadas. Tudo certo!

Você fez que troca? BTC-USD ou outra coin?

Aquilo funciona com uma swap ou exchange?

É uma exchange.

Troquei BTC x USDC. Ele fazem a custodia dos seus ativos. Voce precisa fazer depositos e retiradas.

De forma geral, gostei. Vou usar de novo.

Quote from: mikel_012 on Today at 03:49:44 AM

A foxbit faz R$ 3,6 bilhões por semana? Qual a fonte, por que no site diz que eles movimentaram 30 bilhões em 10 anos. Em 8 semanas eles já movimentariam todo o valor de 10 anos: https://foxbit.com.br/

Fiquei curioso com isso Huh

Exagerei.
39 milhões de volume por dia, 270 milhões por semana.

https://mercadocripto.livecoins.com.br/corretoras/Foxbit

Eu acho que esses volume tanto de CEX quanto de DEX sao tudo fake... mas enfim, so mostrando que nao é tanta coisa isso ai de unit quando voce compara com outros players ate menores.

que bom que gostou

a cifra pra foxbit ainda está alta, talvez esteja considerando todo o volume da exchange e não só o de BTC.
pelo site deles mesmo se olhar o volume nas últimas 24h o valor de agora é o que coloquei aqui em cima.

Quote from: sabotag3x on Today at 01:24:51 PM

Quote from: bitmover on July 24, 2025, 08:19:52 PM

Quote from: l3pox on July 24, 2025, 02:56:06 PM

atualmente a unit já processou mais de 656 milhões de dólares em depósitos na hyperliquid, sendo 354 milhões de usd em BTC e 144 milhões em ETH

Isso nem é tanta coisa. A foxbit faz isso aí em uma ou duas semanas, e olha que é mo corretorazinha de um país bosta...

Pelo que entendi são dois dados diferentes.. depósitos ≠ volume..

Mas também concordo que esses volumes devem todos ser manipulados, desde Binance até as mais pequenas.

achei que a foxbit usava o provedor de liquidez da binance até
não usa?
não lembro o nome agora...

o legal da hyperliquid é que não faz sentido inflar volume, tudo on chain e verificável
97% da renda deles vai pra comprar HYPE

aos que se interessam por dados esses dois sites são bem legais também
https://hypurrscan.io/dashboard
https://www.skewga.com/hyperliquid/multiple_revenue

Quote from: bitmover on Today at 01:32:55 PM

<...>

Ainda mais com taxas baixas. O cara pode depositar e sacar, depositar e sacar. É um marketing a preço quase zero.
Os dados de volume também, custa nem nada comrpar e vender pra si mesmo.
<..>

custa sim, a maioria das corretoras não deixa você vender ou comprar de si mesmo, e nas corretoras que cobram taxa de maker e taker como é o caso da hyperliquid e provavelmente da foxbit (não lembro se cobram maker, mas provavelmente) você teria que pagar uma pequena taxa por trade, desincentivando um wash trading puro para inflar volume.