Enfim, eles andam apertar com essas analises. Por isso, quero construir uma ferramenta, que possa ajudar a pessoa previamente a perceber se determinada moeda pode ser bloqueada ou não pelo AML e o verdadeiro motivo.
Na sua opinião, essas análises são bem técnicas e fundamentadas com um motivo razoável? Tem certeza que não é algo muito subjetivo e que muda bastante de um serviço para outro? De um país pra outro as regulamentações mudam muito e por isso acho que é meio complicado dar uma resposta de diga... Essas criptos estão em risco/essas estão limpas.
É super subjetivo.
Eu ja tive moedas rejeitadas na swapuz.com. Dai espereei algumas horas, mandei de novo, e foram aceitas.
Também depende do par que voce quer.
Eu conversei com o suporte lá, e me disseram que se pedir USDT em ERC-20 as chances sao menores de serem bloqueadas as suas moedas, pq eles mesmo tem a liquidez e nao precisam pedir pra terceiros.
A blockchair.com tem uma ferramenta interessnate mesmo de analise. Eles mostram 2 analises de AML (usam ferarmentas de terceiros).
Acho dificil competir com esses players grandes. O que voce pode fazer é simplesmente replicar a informação de algum desses AML checkers...