Eu não quero competir, nem quer ser usado para analise e restrições de AML.

A ideia passa por tentar reunir a máxima informação que conseguir (esse é o maior desafio), sobre endereços que podem ser listados por esses analistas AML. Depois, indicar se existe hops próximos do endereço em "analise" perto ou ligado a esses listados. Depois informa o user essas possíveis ligações, que podem ser feitas pelas analises.

A par disso, dar a possibilidade de fazer isso com privacidade, sem receios de ver os seus dados guardados para aumentar/alimentar essas empresas de analistas.

Vai ser limitado? Vai, principalmente no inicio. Mas, quem sabe se não pode crescer e ser cada vez mais viável.