Na sua opinião, essas análises são bem técnicas e fundamentadas com um motivo razoável? Tem certeza que não é algo muito subjetivo e que muda bastante de um serviço para outro? De um país pra outro as regulamentações mudam muito e por isso acho que é meio complicado dar uma resposta de diga... Essas criptos estão em risco/essas estão limpas.
No caso pra primeira resposta, fiquei curioso... quais seriam os fatores que a essa sua ferramenta iria analisar? Eu penso em mixers/tumblers como um primeiro problema, principalmente se passar por aqueles que já sofreram algum tipo de restrição de funcionamento, mas essas é até fácil de identificar.
Pela analise/pesquisa que fiz, existe muitos fatores e critérios envolvidos nessas analises AML.
Algumas são claras, como endereços que tenham hops ligados a fraudes, roubos ou sanções. Depois empresas podem escolher serem mais rigorosas, envolvendo mixes, casinos, e afins. Então isso vai depender de cada serviço e de cada analista.
Acho dificil competir com esses players grandes. O que voce pode fazer é simplesmente replicar a informação de algum desses AML checkers...
Eu não quero competir, nem quer ser usado para analise e restrições de AML.
A ideia passa por tentar reunir a máxima informação que conseguir (esse é o maior desafio), sobre endereços que podem ser listados por esses analistas AML. Depois, indicar se existe hops próximos do endereço em "analise" perto ou ligado a esses listados. Depois informa o user essas possíveis ligações, que podem ser feitas pelas analises.
A par disso, dar a possibilidade de fazer isso com privacidade, sem receios de ver os seus dados guardados para aumentar/alimentar essas empresas de analistas.
Vai ser limitado? Vai, principalmente no inicio. Mas, quem sabe se não pode crescer e ser cada vez mais viável.