Acho que agora entendi... sua intenção com esse serviço não é dizer se determinada wallet ou transação tem taxas altas/baixas de ser barrada na verificação AML, mas sim informar o que tem por trás dela: Endereço de Cassino em 2 loops, 30% do valor fruto de um hack ocorrido à 3 loops atrás, e assim por diante, é isso?

Se for, muuito bom... de fato é algo bem útil que dará transparência pro usuário saber como aquele valor que ele tem é composto e então decidir por conta própria qual o nível de risco envolvido em passar isso pra frente.... pois como já dissemos, é tudo muito subjetivo e varia bastante de um serviço para outro.

Mas minha dúvida sobre os esforços que você terá para manter isso atualizado ainda persiste... não será fácil você levantar uma base de dados com tantas informações.... só de cassinos já temos milhares, cada um deles com vários endereços também.... imagino talvéz que você já tenha uma base de dados para ter um início, certo?