في المقابل من ذاك فان هذه القوانين و جميع الاجراءات المنجرة عنها ستعلم المستخدمين اخذ المزيد من مقاييس الحذر اثناء اجراء المعاملات اخذين بعين الاعتبار احتمالية حصول الأسوأ دائما.
حذاري ايضا من حركة الاموال ان لا تصبح مثيرة للشبهات اذا كانت التعاملات تتم عبر وسائط الدفع التقليدية حوالات بريدية و مدفوعات بنكية. امكانية التتبع اصبحت واردة اكثر بوجود قوانين يمكن استخدامها لتكوين ملف ادانة.
نعم هذا صحيح أخي
الأفضل تجنب البنوك تماما والاعتماد على الوسطاء المحليين والحوالات البريدية المحلية
لا أعلم ما هو الوضع في الجزائر لكن بالنسبة لنا في سوريا بالنسبة للحوالات الداخلية الأقل من 300$ لايتم التدقيق كثيرا أما فوق ذلك فيتم التدقيق والسؤال عن سبب التحويل وطلب مستندات أحيانا لذلك غالبا ما كنا نقوم بتحويل دفعات صغيرة بأوقات متباعدة وبأسماء مختلفة حتى لا نلفت الأنظار ، يعني أنا مثلا كنت أقوم يتحويل واحد في الأسبوع ومرة أقوم بالتحويل باسمي والمرة التالية باسم زوجتي أو أحد المقربين الموثوقين وهكذا حتى لانلفت الانتباه.
الحذر واجب والأفضل عدم لفت الأنظار والمحافظة على الخصوصية بأقصى درجة.
بصراحة في الجزائر ليس هناك هذا النوع من الرقابة يمكن تستلم مبالغ حتى 5000$ بدون مسائلة ولا رقابة لكن بعد هذا القانون و التجريم الصريح الوضع قد يختلف