... в Киргизии открывается компания с брокерской лицензией и декларирует свою деятельность как продажу ценных бумах в том числе гражданам РФ. ...
эту схему уже запускает не одна фирма, даже готовые связки с лицензиями продают по $60-70К.
Последствия для всех участников сделки ? ... кажется что со временем будут дела.
Подскажите, какие обвинения со временем будут предъявлены физ.лицам-гражданам РФ ?
Им же продают не крипту, а ценную бумагу ("A7A5"). Ну или физ.лицо продаёт ценную бумагу "A7A5", и выводит рубли на карту ПСБ (опорного, кстати, банка военной промышленности РФ).
То, что это не просто ценная бумага, а ЦФА, киргизский брокер, наверное, и не показывает налоговой РФ.
Граждане РФ крипту не покупают в A7A5, это незаконно :)
Разве гражданам РФ законом запрещено покупать криптовалюту? Запрещено её рекламировать, и расплачиваться ею за товары и услуги, да и то только на территории России.
... A7A5 полученные деньги выводит в банк партнер в РФ, затем обратно в Киргизию уже на не брокерский счет и покупают стейблы, зарабатывая на разнице.
С заработком у них проблем нет - они помещают вырученные за токен A7A5 рубли на депозит, и даже делятся 50% прибыли с держателями токенов. То есть у держателя токена A7A5 количество токенов непрерывно увеличивается (сейчас - ежедневно на 8% годовых), а у держателя обёрнутого токена wA7A5 стоимость этого токена непрерывно растёт.
Edit: Америкосы взялись за A7A5:
Минфин США обновил список санкций, добавив в него несколько криптовалютных компаний и связанных с ними лиц, которые были добавлены в перечень SDN Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
...
Также в перечень вошла зарегистрированная в Бишкеке компания Old Vector, формально занимающаяся оптовой торговлей. Минфин указывает, что структура задействована в криптовалютных операциях и аффилирована с группой юридических лиц под брендом A7. В документах также приведены ее криптокошельки в сетях Ethereum и Tron.
https://www.rbc.ru/crypto/news/689e000a9a7947381860be50