Ninjastic
PostEdited versionsQuotes to this post
Next scheduled rescrape ... in 4 days
Version 2
Last scraped
Edited on 24/08/2025, 11:21:31 UTC
Kumuha ako ng inspirasyon na gawin ang post na ito ayon sa orihinal na paksa nina:

Ito ang balik-tanaw ng Crypto Regulatory Framework sa Pilipinas, kaugnay sa paglabas ng bagong CASP Rules and Guidelines ng SEC. Ito ay buod lamang base sa aking pananaliksik at nais kong ibahagi sa inyo. Ano ang masasabi niyo tungkol sa progreso sa nakalipas na walong taon?

Quote from: TypoTonic
 
Philippine Crypto Regulatory Framework

|
|
|		  
Petsa
   |
|
|		  
Regulasyon
   |
|
|		  
Ahensya
   |
|
|		  
Detalye
   |
|
|
|
|
|		   February 2017   |
|
|		   Circular No. 944 (Guidelines for
Virtual Currency Exchanges)		   |
|
|		   BSP   |
|
|		   Ito ang unang regulasyon sa Pilipinas para sa mga crypto-related businesses. Opisyal na kinilala
ang mga Virtual Currency Exchanges (VCEs) at inatasan silang magpa-rehistro bilang
Remittance and Transfer Companies (RTCs)		   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		    
January 2021		   |
|
|
|
|
|
|
|		    
Circular No. 1108 (Guidelines for
Virtual Asset Service Providers)		   |
|
|
|
|
|
|
|		    
BSP		   |
|
|
|
|
|
|
|		    
Ang mga Virtual Currency Exchanges (VCEs) ay pinalitan ng Virtual Asset Service Providers (VASPs), base sa international standards ng Financial Action Task Force (FATF). Inatasan silang:
(VASPs), base sa international standards ng Financial Action Task Force (FATF).
Inatasan silang:
  • Magpa-rehistro sa BSP
  • Gumamit ng mga AML/CTF (anti-money laundering/counter-terrorist financing) controls
  • Magpatupad ng customer due diligence (KYC)
  • Kumuha ng certificate of Authority (COA)
   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		    
May 2022		   |
|
|
|		    
Financial Products and Services
Consumer Protection Act (RA
11765)		   |
|
|
|		    
PH
Congress		   |
|
|
|		    
Binigyan nito ng mas malawak na saklaw ang BSP at SEC sa lahat ng mga pinansyal na produkto
at serbisyo, kabilang na ang mga crypto providers.		   |
|
|
|
|
|
|
|		    
September 2022-2025		   |
|
|
|		    
Memorandum No. M-2022-035
(Moratorium for new VASP
Licenses)		   |
|
|
|		    
BSP		   |
|
|
|		    
PasamantalangPansamantalang itinigil ng BSP ang pag-apruba sa mga bagong VASP license applications.
Tanging ang mga lumang lisensyadong VASP lamang ang maaaring magpatuloy ng
kanilang operasyon.		   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		    
May 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		    
Memorandum Circular Nos. 04 & 05 (CASP Rules & Guidelines)
05 (CASP Rules & Guidelines)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		    
SEC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		    
Inilabas ng SEC ang bagong CASP Rules and Regulations, kung saan tinatarget nito ang mga crypto trading/investment platforms at exchanges. Kabilang sa mahahalagang requirements ng CASP ang sumusunod:
crypto trading/investment platforms at exchanges. Kabilang sa mahahalagang requirements
ng CASP ang sumusunod:
  • Local registration: Kailangan nilang isama ang crypto services sa kanilang business plans
    sa Pilipinas.
  • Capital threshold: Kailangan ay mayroong at least PHP 100 million na kapital, hindi pa
    kasama rito ang crypto.
  • Physical presence: Kailangan ng opisinang naglalaman ng mga kawani sa bansa.
  • Fund segregation: Paghihiwalay ng pondo ng kliyente sa assets ng kumpanya.
  • Trading and security rules: Listing standards, disclosures, at system safeguards.
 
   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Narito naman ang mga multa at parusa sa paglabag ng CASP Guidelines. Sa tingin ninyo ay masyado bang marahas ang mga parusang ito o nararapat lamang?

Quote from: TypoTonic
Registration fee - ang bawat application ng pagpapa-rehistro ay may kabayarang PHP 50,000.00 o kung magkano man ang determinahin ng komisyon.
Multa sa naantala o hindi pag file ng mga report - PHP 10,000.00 paunang bayad at PHP 500.00 kada araw ng pagka antala.

Multa sa kahit anong violation ng CASP Guidelines:

|
|
|		  
Bilang ng paglabag
   |
|
|		  
Multa o Parusa
   |
|
|
|   Unang beses   |   PHP 50,000.00 sa bawat paglabag   |
|
|		    
Pangalawang beses		   |
|		    
PHP 100,000.00 sa bawat paglabag		   |
|
|
|
|
|		    
Pangatlong beses at higit pa
 
   |
|
|
|		    
PHP 200,000.00 sa bawat paglabag, at pag kansela ng rehistro
 
   |
|
|
|

Narito ang talaan ng mga patungkol rito:






Version 1
Scraped on 24/08/2025, 10:56:28 UTC
Kumuha ako ng inspirasyon na gawin ang post na ito ayon sa orihinal na paksa nina:

Ito ang balik-tanaw ng Crypto Regulatory Framework sa Pilipinas, kaugnay sa paglabas ng bagong CASP Rules and Guidelines ng SEC. Ito ay buod lamang base sa aking pananaliksik at nais kong ibahagi sa inyo. Ano ang masasabi niyo tungkol sa progreso sa nakalipas na walong taon?

Quote from: TypoTonic
 
Philippine Crypto Regulatory Framework

|
|
|		    
Petsa
     |
|
|		    
Regulasyon
     |
|
|		    
Ahensya
     |
|
|		    
Detalye
     |
|
|
|
|
|		     February 2017     |
|
|		     Circular No. 944 (Guidelines for Virtual Currency Exchanges)     |
|
|		     BSP     |
|
|		     Ito ang unang regulasyon sa Pilipinas para sa mga crypto-related businesses. Opisyal na kinilala ang mga Virtual Currency Exchanges (VCEs) at inatasan silang magpa-rehistro bilang Remittance and Transfer Companies (RTCs)     |
|
|
|
|
|
|
|
|
|		      
January 2021		     |
|
|
|
|
|
|		      
Circular No. 1108 (Guidelines for Virtual Asset Service Providers)		     |
|
|
|
|
|
|		      
BSP		     |
|
|
|
|
|
|		      
Ang mga Virtual Currency Exchanges (VCEs) ay pinalitan ng Virtual Asset Service Providers (VASPs), base sa international standards ng Financial Action Task Force (FATF). Inatasan silang:
  • Magpa-rehistro sa BSP
  • Gumamit ng mga AML/CTF (anti-money laundering/counter-terrorist financing) controls
  • Magpatupad ng customer due diligence (KYC)
  • Kumuha ng certificate of Authority (COA)
     |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		      
May 2022		     |
|
|
|		      
Financial Products and Services Consumer Protection Act (RA 11765)		     |
|
|
|		      
PH Congress		     |
|
|
|		      
Binigyan nito ng mas malawak na saklaw ang BSP at SEC sa lahat ng mga pinansyal na produkto at serbisyo, kabilang na ang mga crypto providers.		     |
|
|
|
|
|
|
|		      
September 2022-2025		     |
|
|
|		      
Memorandum No. M-2022-035 (Moratorium for new VASP Licenses)		     |
|
|
|		      
BSP		     |
|
|
|		      
Pasamantalang itinigil ng BSP ang pag-apruba sa mga bagong VASP license applications. Tanging ang mga lumang lisensyadong VASP lamang ang maaaring magpatuloy ng kanilang operasyon.		     |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		      
May 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		      
Memorandum Circular Nos. 04 & 05 (CASP Rules & Guidelines)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		      
SEC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		      
Inilabas ng SEC ang bagong CASP Rules and Regulations, kung saan tinatarget nito ang mga crypto trading/investment platforms at exchanges. Kabilang sa mahahalagang requirements ng CASP ang sumusunod:
  • Local registration: Kailangan nilang isama ang crypto services sa kanilang business plans sa Pilipinas.
  • Capital threshold: Kailangan ay mayroong at least PHP 100 million na kapital, hindi pa kasama rito ang crypto.
  • Physical presence: Kailangan ng opisinang naglalaman ng mga kawani sa bansa.
  • Fund segregation: Paghihiwalay ng pondo ng kliyente sa assets ng kumpanya.
  • Trading and security rules: Listing standards, disclosures, at system safeguards.
 
     |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Narito naman ang mga multa at parusa sa paglabag ng CASP Guidelines. Sa tingin ninyo ay masyado bang marahas ang mga parusang ito o nararapat lamang?

Quote from: TypoTonic
Registration fee - ang bawat application ng pagpapa-rehistro ay may kabayarang PHP 50,000.00 o kung magkano man ang determinahin ng komisyon.
Multa sa naantala o hindi pag file ng mga report - PHP 10,000.00 paunang bayad at PHP 500.00 kada araw ng pagka antala.

Multa sa kahit anong violation ng CASP Guidelines:

|
|
|		    
Bilang ng paglabag
     |
|
|		    
Multa o Parusa
     |
|
|
|     Unang beses     |     PHP 50,000.00 sa bawat paglabag     |
|
|		      
Pangalawang beses		     |
|		      
PHP 100,000.00 sa bawat paglabag		     |
|
|
|
|
|		      
Pangatlong beses at higit pa
 
     |
|
|
|		      
PHP 200,000.00 sa bawat paglabag, at pag kansela ng rehistro
 
     |
|
|
|

Narito ang talaan ng mga patungkol rito:






Original archived Philippine Crypto Regulatory Framework
Scraped on 24/08/2025, 10:52:02 UTC
Kumuha ako ng inspirasyon na gawin ang post na ito ayon sa orihinal na paksa nina:

Ito ang balik-tanaw ng Crypto Regulatory Framework sa Pilipinas, kaugnay sa paglabas ng bagong CASP Rules and Guidelines ng SEC. Ito ay buod lamang base sa aking pananaliksik at nais kong ibahagi sa inyo. Ano ang masasabi niyo tungkol sa progreso sa nakalipas na walong taon?

Quote from: TypoTonic
Philippine Crypto Regulatory Framework

|
|
|		  
Petsa
   |
|
|		  
Regulasyon
   |
|
|		  
Ahensya
   |
|
|		  
Detalye
   |
|
|
|
|		   February 2017   |
|		   Circular No. 944 (Guidelines for Virtual Currency Exchanges)   |
|		   BSP   |
|		   Ito ang unang regulasyon sa Pilipinas para sa mga crypto-related businesses. Opisyal na kinilala ang mga Virtual Currency Exchanges (VCEs) at inatasan silang magpa-rehistro bilang Remittance and Transfer Companies (RTCs)   |
|
|
|
|
|
|
|
|		    
January 2021		   |
|
|
|
|
|
|		    
Circular No. 1108 (Guidelines for Virtual Asset Service Providers)		   |
|
|
|
|
|
|		    
BSP		   |
|
|
|
|
|
|		    
Ang mga Virtual Currency Exchanges (VCEs) ay pinalitan ng Virtual Asset Service Providers (VASPs), base sa international standards ng Financial Action Task Force (FATF). Inatasan silang:
  • Magpa-rehistro sa BSP
  • Gumamit ng mga AML/CTF (anti-money laundering/counter-terrorist financing) controls
  • Magpatupad ng customer due diligence (KYC)
  • Kumuha ng certificate of Authority (COA)
   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|		    
May 2022		   |
|
|		    
Financial Products and Services Consumer Protection Act (RA 11765)		   |
|
|		    
PH Congress		   |
|
|		    
Binigyan nito ng mas malawak na saklaw ang BSP at SEC sa lahat ng mga pinansyal na produkto at serbisyo, kabilang na ang mga crypto providers.		   |
|
|
|
|
|		    
September 2022-2025		   |
|
|		    
Memorandum No. M-2022-035 (Moratorium for new VASP Licenses)		   |
|
|		    
BSP		   |
|
|		    
Pasamantalang itinigil ng BSP ang pag-apruba sa mga bagong VASP license applications. Tanging ang mga lumang lisensyadong VASP lamang ang maaaring magpatuloy ng kanilang operasyon.		   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|		    
May 2025
 
 
 
 
 
 
 
   |
|
|
|
|
|
|
|
|		    
Memorandum Circular Nos. 04 & 05 (CASP Rules & Guidelines)
 
 
 
 
 
 
   |
|
|
|
|
|
|
|
|		    
SEC
 
 
 
 
 
 
 
   |
|
|
|
|
|
|
|
|		    
Inilabas ng SEC ang bagong CASP Rules and Regulations, kung saan tinatarget nito ang mga crypto trading/investment platforms at exchanges. Kabilang sa mahahalagang requirements ng CASP ang sumusunod:
  • Local registration: Kailangan nilang isama ang crypto services sa kanilang business plans sa Pilipinas.
  • Capital threshold: Kailangan ay mayroong at least PHP 100 million na kapital, hindi pa kasama rito ang crypto.
  • Physical presence: Kailangan ng opisinang naglalaman ng mga kawani sa bansa.
  • Fund segregation: Paghihiwalay ng pondo ng kliyente sa assets ng kumpanya.
  • Trading and security rules: Listing standards, disclosures, at system safeguards.
 
   |
|
|
|
|
|
|
|
|

Narito naman ang mga multa at parusa sa paglabag ng CASP Guidelines. Sa tingin ninyo ay masyado bang marahas ang mga parusang ito o nararapat lamang?

Quote from: TypoTonic
Registration fee - ang bawat application ng pagpapa-rehistro ay may kabayarang PHP 50,000.00 o kung magkano man ang determinahin ng komisyon.
Multa sa naantala o hindi pag file ng mga report - PHP 10,000.00 paunang bayad at PHP 500.00 kada araw ng pagka antala.

Multa sa kahit anong violation ng CASP Guidelines:

|
|
|		  
Bilang ng paglabag
   |
|
|		  
Multa o Parusa
   |
|
|
|   Unang beses   |   PHP 50,000.00 sa bawat paglabag   |
|
|		    
Pangalawang beses		   |
|		    
PHP 100,000.00 sa bawat paglabag		   |
|
|
|
|
|		    
Pangatlong beses at higit pa
 
   |
|
|
|		    
PHP 200,000.00 sa bawat paglabag, at pag kansela ng rehistro
 
   |
|
|
|

Narito ang talaan ng mga patungkol rito: