В проекты в добровольно-принудительном порядке. То есть как биржи добровольно-принудительно ввели блокировки средств - так и тут будет, кто не будет слушаться - тех в бан или разметят в ту же категорию, что и миксеры сейчас.

Если у меня есть большая сума в кеше, то я пойду в обменник и куплю крипты, а потом поеду за границу. Какие подводные камни в покупке крипты за фиат?
[/quote]

Знающий что такое перестанова или крипта тут так и сделает, но вот насчет "классического" бизнеса и просто обеспеченных людей - не все в теме и хотят с этим заморачиваться, многим проще "принес кеш - забрал кеш".


До этого далеко, но AML-оракул в блокчейне уже не за горами. У Кристалла того же самого разрабатывается он весьма успешно, но разметка самого Кристалла порой имеет пробелы.

Прошу политику не включать сейчас в тему.
Отвечая на вопрос о целесообразности: криптаны да, кеш сняли продав крипту где угодно и норм. Но я говорил о людях, у которых уже есть крупные суммы в кеше в РФ, когда сами люди намереваются на длительное время покинуть РФ. Обменники предлагают услуги разного рода в этой сфере и у этих услуг есть свои подводные камни юридического характера.

Зачем это нужно и какие обстоятельства вынуждают людей покидать РФ - оставляю за кадром.

Уже вышло официальное опровержение, подробности тут https://ria.ru/20220228/sberbank-1775524891.html

Все мы видим события вокруг и многие из россиян уже стоят в очередях Шереметьево на вылет из страны.
Определенная часть россиян столкнулась с рядом проблем банковского сервиса за границей и сейчас актуальным является вопрос перемещения ценностей (особенно тем, кто планирует на длительное время выехать из России) за границу РФ.
Лимит в 10к налички является для многих не очень серьезной суммой, но если раньше это компенсировалось несколькими сантиментами пластика, то сейчас это под вопросом. Утренняя заморозка вкладов в Сбербанке не сильно поднимает доверие к банковской системе, ну а вопрос внесения иностранной валюты в банки сейчас многие решают не в пользу последних.

Итак, есть вводные:
1. На территории РФ находится абстрактная сумма 1М долларов в наличных
2. Его владелец - резидент РФ и это его личные сбережения
3. Человек не планирует быть в РФ и желает перевезти деньги в иностранное государство

Какие опасности ждут:
1. ст.15.25 КоАП - при попытке как-либо провести какую-то сделку на эту сумму с нарушением порядка ВЭД. Штраф 75-100% от суммы сделки
2. ст.200.1 УК РФ - при попытке провоза налички без декларирования. Штраф 1000-1500% от суммы средств, которые пытались провезти

Какие есть варианты:
1. Оставить средства в РФ
2. Возить по 10к до старости
3. Вносить на карту, потом на биржу, потом выводить на другую карту в иностранном государстве
4. Обмен на крипту и вывод крипты в другой стране

Варианты 1-2 не рассматриваю подробнее.
Вариант 3 при такой сумме и стабильности работы банков так же вызывает вопросы.
Вариант 4 рассмотрим подробнее.
В моей практике за минувшие выходные был резкий всплеск юридических вопросов, связанных с т.н. "перестановами" - когда средства приносят в офис города А и тут же их выдают в городе Б.
Сообщаю, что такие сделки незаконны и образуют состав преступления, предусмотренный ст.172 УК РФ т.к. подобные переводы требуют банковской лицензии. Равно как и вывод кеша.

В то же самое время сейчас у нас не запрещены и не отнесены к банковской деятельности сделки по покупке и продаже крипты. То есть если человек заранее состыковал все моменты и в городе А купил USDT за наличные (сейчас принимают преимущественно доллар и евро по понятным причинам), потом перевел их сразу покупателю крипты в городе Б, где эти криптоактивы были обменяны на наличку обратно - то никакого юридического нарушения здесь не имеется (по ситуации на сегодняшний день с сегодняшними реалиями).

То есть "перестанова" сейчас незаконна и имеет реальное наказание в УК РФ, а два обмена в один день - законны. Но это если верно будет построена позиция защиты на первом же этапе - приходе правоохранительных органов к обменнику.

Работаю сейчас безвылазно по сити, так что если кому не из сити надо проконсультироваться - пишите и будем удаленно решать вопросы все.

Don't use my TG) I wrote TG for contacts in first post: @AML_spider (Joseph)

Knowledge Arab, Turk languages is avalible too

Hi, one of my clients asked me to post information about his vacancy here because his profile has not been created on this forum.
As far as I understand, you need to diligently and methodically perform monotonous work on communicating with people and entering data into a table (like a client manager). Nothing illegal or similar to this (not trade in prohibited goods, not scam and the like).
Payment based on the number of results.

Knowledge Spanish, Arabic, Chinese, German, French, etc. or other common languages and an analytical mindset will be a priority.
The salary on average goes from $ 100 a day (according to the employer).

I ask you not to disturb me about this vacancy and write to him immediately in telegram @AML_spyder (Joseph)

Клиент попросил актуализировать размещенное объявление в связи с ростом проекта и потребностью в новых кадрах.
На вопрос какой заработок в день там хоть примерно выходит у людей ответил "ну в целом около 100+ баксов выходит".
Приоритет для кадров с английским и нормальным аналитическим складом ума.

ОЧЕНЬ ПРОШУ мне не писать по этой работе, я не имею к ней отношения и ничего толком сказать не смогу, пишите сразу работодателю @AML_spider

Сотрудники найдены нужные, набор приостановлен

Вот тут уже есть статья об этом, там подробно все описал

https://blockchain24.pro/o-blokchejn-rassledovaniyah-i-specifike-kriptovalyutnyh-prestuplenij-s-georgiem-rahaevym

Эммм... Ну ладно

Привет, один из моих клиентов попросил разместить информацию по его вакансии тут тк у него профиль не создан на этом форуме.
Насколько я понял, нужно усидчиво и методично выполнять монотонную работу по общению с людьми и вносить данные в таблицу (вроде клиент-менеджера). Ничего незаконного или похожего на это (не торговля запрещенными товарами, не скам и подобное).
Оплата сдельная.

Прошу меня по этой вакансии не тревожить и писать сразу ему в телеграм @John_and_lost (Игорь)

Бери мочало, начинай с начала…

Обсудили же уже и «монеты» и акриловые ракушки и камушки и деревянные монетки. И даже шоколадные.
И еще обсудили что это ради практических целей все, и что такое бит обсудили.

Да, среди людей этой сферы многие согласны с этим, да и мои клиенты уже оценили преимущества этого подхода. Выбор страны во многом зависит от рода деятельности, рисков, налогов, потребности доступа к нормальному образованию для детей, климата и прочего.
Например, есть группа лиц, которые пролетать над странами НАТО на самолете даже опасаются, а другим критично чтоб теплый океан под боком был. А третьи основной целью ставят подобрать суннитскую страну чтоб спокойно с семьей жить. Четвертые хотят жить в атмосфере свободы и невмешательства государства в свои дела. Задачи разные у всех, но мир достаточно большой, чтоб всем нашлась страна по его потребностям.

Основание для исключения - устранение нарушений, ранее выявленных и послуживших причиной блокировки. Как правило, попутно еще делают предложение немного посотрудничать для сайтов, с которыми сотрудничать интересно.
Если вдруг этот форум решит провести полный аудит и удалить все упоминания спорных (с точки зрения закона РФ) сообщений и тем (в первую очередь - связанных с денежным суррогатом - биткоином и подобными мыльными пузырями, призванными своей чрезмерной волатильностью и прочими махинациями выудить у простых граждан их обеспеченный государством твердый рубль) - то можно воспользоваться вариантом выше.

А теперь инфа от самой налоговой. Без домыслов и фантазий.

"Платить надо, декларироваться надо. А как форму подавать пока не придумано, отчитывайтесь кто как может. Какую сумму указывать и как ее считать тоже пока не понятно, но вы тоже сами посчитайте и заплатите."

Ситуация "платить надо, но как считать и отчитываться пока не ясно" detected
Хорошо хоть ясно куда платить, это хоть что-то делает яснее.

А не вариант ли это продать эту методику просто таким образом ее разрекламировав? Вроде как "раз копируют и воруют - наверное что-то ценное" логика.

А если по юридической теме надо помочь - проконсультирую за 500 долларов США как можно в будущем не попадать в эту ситуацию. Но насчет ушедших данных верно отмечено выше: что попало в интернет - остается там навсегда. Поп-дива Бьйонс подтвердит эти слова.

К вопросу с Сальвадором интересная ситуация была затронута jokers10
Если Сальвадор официально признал биткоин платежным средством на своей территории, то играет новыми красками положение п.2 ч.1 ст.1 закона "О валютном регулировании и валютном контроле":


Не так чтоб оно идеально подходило, но уже некоторая расшатанность начинает присутствовать.

Кстати, ради интереса решил пройти обучение вот тут https://mosdigitals.ru/courses/blockchain-lawyer
Думаю можно вопросов накинуть для преподавателей, правда не уверен что сильно выше уровень их знаний будет, но все же люди там из тех, кто напрямую подчас работает с законодателями и регуляторами нашими.

Возвращаемся к примеру соседней ветки о том, что мы работаем не в сфере чисто гражданско-правовых отношений (а соглашение Тезера об использовании ни что иное как именно гражданско-правовая оферта, которую конклюдентными действиями принимает пользователь). Мы в сфере регулирования административного характера и тут белое является белым не потому что оно белое, а потому что все цвета от светло-серого до зеленого закон сказал считать белым. И фиолетовое тоже считать белым.
Остальное - теоретические изыскания с сомнительной практической пользой.

Отвечая на вопрос про необходимость регулирования: на мой взгляд оно не нужно для крипты вовсе, но это подход ближе к крипто-анархистам. С таким подходом не согласен крупный бизнес и правительства всех стран. Поэтому это останется лично моим мнением.