Еще по данной теме:
QuadrigaCX - все-таки, это было мошенничество
Для широкой публики, эта история началась с гибели основателя криптобиржи - Джеральда Коттена (Gerald Cotten). Спустя несколько месяцев, после этой загадочной и внезапной смерти, руководство биржи объявило, что утратило доступ к счетам, на которых хранились клиентские средства, номинированные в ведущих криптовалютах (Биткоинах, Эфириумах, Лайткоинах и т.д.).

Менеджеры объясняли, что в интересах безопасности и сохранности средств, пароли от криптосчетов знал только Джеральд. И из-за его внезапной смерти, все находящиеся на счетах активы теперь утрачены.

Так как, "утраченные" средства были очень и очень не маленькими (их стоимость превышала 140 миллионов долларов) правительственные органы и представители пострадавших клиентов биржи, инициировали расследование.
К делу привлекли компанию Ernst & Young Inc (EY). И вот, в Верховный суд Новой Шотландии поступил отчет аудиторской компании, из которого следует:

1) Средства клиентов были похищены за долго до смерти Джеральда Коттена .

2) Криптоактивы клиентов выводились с QuadrigaCX на другие биржевые площадки в огромных количествах (как минимум, было похищено 9,5 тысяч Биткойнов (BTC); 387 тысяч Эфириумов (ETH) и 239 тысяч Лайткойнов (LTC)).

3) На эти деньги велась высокорискованая игра, рассчитанная на повышение курса Биткоина. Крах этой стратегии, привел к утрате существенной части этих криптоактивов.

4) Для фальсификации отчетности, в QuadrigaCX открывались фейковые аккаунты, с помощью которых эмитировалась клиентская активность и "формировались" несуществующие доходы биржи.

5) На сегодняшний день, общий объем криминальных операций владельца биржи оценивается в сумму превышающую 60 миллионов долларов США.

Ссылки:

1. FIFTH REPORT OF THE MONITOR by ERNST & YOUNG INC.

2. Дело QuadrigaCX - мошенничество или роковое стечение обстоятельств?

3. QuadrigaCX Co-Founder Used User Deposits for His Own Trading, Created Fake Accounts



Взято здесь: https://zen.yandex.ru/media/fintech/novosti-finteha-quadrigacx-vsetaki-eto-bylo-moshennichestvo-5d0bd32e4b447200af835cfd

Изучив несколько сотен проектов по выпуску криптовалют и расчетных криптоактивов, я выявил ряд проблем системного характера, препятствующих полноценному развитию многочисленных криптоинициатив последнего времени.
Данная публикация открывает серию материалов на тему:


Криптоактивы, претендующие на роль криптовалют, как правило, имеют изначально задекларированный объем и график эмиссии.
Делается это для того, чтобы привлечь к сотрудничеству майнеров и инвесторов, для которых публичность вышеуказанных сведений должна стать подспорьем, если не для точного прогнозирования будущих доходов, то хотя бы для приблизительного моделирования поведения валюты на рынке.
Этот подход традиционен и привычен для криптосообщества.
Однако в нем кроется существенная проблема.
Лишь ограниченное количество криптоактивов могут иметь «коллекционную» стоимость. Т.е. могут быть интересны сами по себе.
Эти криптоактивы можно выпускать на рынок по заранее объявленным графикам, а уж криптоэнтузаиасты и инвесторы позаботятся о том, чтобы данные активы были абсорбированы по приемлемой для майнеров стоимости.
Многочисленные же клоны лидеров рынка, пусть даже имеющие серьезные доработки, представляют собой весьма условную ценность для инвесторов. 
Рыночный пузырь их стоимости, конечно, может вздуться, при определенном стечении обстоятельств, но основной их удел – приносить убытки незадачливым майнерам.
Дело в том, что объем эмиссии не самоцель, а лишь инструмент. Объем эмиссии должен поддерживать определенную «покупательную» способность криптоактива.
А механизм вознаграждения за эмиссию новых единиц криптоактива или за учет перемещения криптоактива от одного собственника к другому должен поддерживать транзакционную эффективность использования данной криптовалюты для конечного пользователя.
Попросту говоря, расчеты в криптовалюте могут и должны быть выгоднее расчетов в классических фиатных денежных единицах, переводы и платежи - дешевы и просты, а покупательная способность криптоактива не менее прогнозируема, чем у ключевых мировых валют.
Это снизит интерес к криптовалюте спекулянтов, но позволит сформировать устойчивое сообщество лиц, использующих ее в регулярных расчетах.
Таким образом, алгоритмы эмиссии требуют доработки в части формирования механизма реагирования на снижение или повышение стоимости валюты относительно некоторого заданного коридора.
Если рынку требуется больше данного криптоактива, и на него начинает расти спрос - эмиссия временно увеличивается, чтобы удовлетворить его, удержав цену в заданных рамках, и, наоборот, при падении стоимости - эмиссия снижается до адекватных текущим потребностям рынка значений.
Эмиссионный алгоритм криптоактива должен взять на себя роль Центрального банка и Министерства финансов. И задача эта не настолько сложна, как может показаться на первый взгляд.

А под кабалой что имеется в виду?

Все, знакомые мне лично, криптоспециалисты и криптоэнтузиастя в шоке от проекта.
 

Маленький мальчик по тундре гулял.
Маленький мальчик нефть с газом искал.
Люди смеялись, кричали -дебил!
А мальчик вырос - и "Челси" купил
(с) Народный фольклор


Автору топика - удачи! 

В Швейцарии можете найти компании, которые решат данный вопрос, т.к. имеют право торговать криптой.

Вопрос, конечно, серьезный и требующий нормальной предварительной юридической проработки, но если инициаторы проекта сделали все от них возможное чтобы идентифицировать клиента, не допустить к ICO клиентов из юрисдикций, в которых данное конкретное ICO не легализовано, а сам проект, при этом, не является СКАМом - юристы отобьют претензии, если таковые будут.

Знал бы прикуп - жил бы в Сочи
 

Печально, что суды вынуждены будут рассматривать такое дело.
Надеюсь, ему откажут

Смысл рекламы в Google & Facebook был в широком охвате аудитории.
Сможет ли новая сеть привлечь ее?
Надеюсь, что да.

Технологии в помощь преступникам....
Куда катится этот мир? 

Все-таки мне кажется, что это чья-то попытка утопить проект.
 

Баунти компания, в принципе может выступить налоговым агентом, но если она не делает этого - налоги должен платить "баунтист"

Боюсь, регулирование убьет ICO 

А сам факт мошенничества был?
Или это "черный пиар"?

По радио слышал, что для решения данного вопроса Бананакоин уже нанял каких-то юристов...
Скамеры, обычно, не судятся.
Просто сваливают с деньгами и все.

Время генерации блока имеет смысл привязывать к транзакционной эффективности системы
Сколько вы готовы ждать подтверждения транзакции?
Секунду? Минуту? Час?

Если сие соответствует правилам форума - хорошо.
Не очень понимаю смысл некоторых ограничений форума.
Но правила есть правила 

SWOT анализ это не анти-SCAM
Как и любой иной экономический метод исследования, SWOT предназначен для оценки в условиях, когда компания (или проект) функционирует как реальный бизнес, а не как ширма для мошенников.
SCAMеры, т.к. у них все рисованное, могут изобразить вам идеальный со всех сторон проект
Вот как раз эта "идеальность" и должна настораживать.
В жизни все гладко не бывает....

Это хорошо.
Наличие правил лучше их отсутствия. 

И у этой медали есть вторая сторона.
Часто, получив 100% предоплату (или просто существенную часть гонорара вперед) исполнитель работает спустя рукава....
Адвокаты здесь, к сожалению, не исключение...