Sono d'accordo anche se con un piccolo distinguo.
Un exchange - soprattutto se italiano - di sicuro comunica i dati a OAM, invece shitcoins non lo sappiamo. Anzi non essendo registrato presso OAM è plausibile non comunichi nulla, quindi probabilmente raccoglie i dati solo come operazione di facciata e per un "breve" tempo. Almeno per ora.

Non siete sulla giusta strada... Non son honeypot e ora vi spiego il motivo.

Mi sono informato un po' sulla rete, attualmente sono chiusi perchè stanno avendo problemi legali, il CEO e alcuni membri del gruppo di Shitcoins sono stati arrestati, vi mando il video qui sotto.

https://youtu.be/g6dsnv4su8A

In pratica oltre al businnes degli ATM (che in Polonia teoricamente è legale così per come lo stanno facendo), sono coinvolti in servizi di gambling erogata senza autorizzazione dello stato.

E' chiaro che si tratta semplicemente di criminali, che incredibilmente sono riusciti a creare una enorme rete di atm che è durata anche diverso tempo, questo la dice lunga sui controlli che ci sono nel nostro paese e non solo.

E voi pensate che loro non siano consapevoli dell'utilizzo che viene fatto dei loro atm? Perchè è normale prelevare 15k in contanti, non vieta nessuna norma antiriciclaggio giusto?

Sull'articolo di Wired c'è scritto che da tempo sono controllati dalla guardia di finanza e che in questi giorni la banca d'Italia ne ha chiesto l'interruzione del servizio...

https://www.wired.it/economia/finanza/2021/06/28/bitcoin-riciclo-denaro-bancomat-italia-controlli-identita/

Ahia... Sta succedendo quello che ci eravamo detti, tra l'altro è appena uscito un articolo su Wired dove parlano di queste macchine per il riciclaggio.

Il sito non permette più di vendere, e le casse sono quasi tutte a 0.

Sta finendo?
Diventeranno compilance o spariranno?

Hello. Please accept our sincerest apologies for the inconvenience caused. It's our card issuer who has stopped the operation of all cards following the demands of Visa.
The good news is that are already working on a new card program, although some preparations and technical changes are required before it can be launched. It's a matter of a few months. If you are happy to wait we will gladly provide the best card then!

Hello! Yes, we have terminated the card orders for the unverified users in line with the 4AMLD. Sorry for the inconvenience
Meanwhile, the good news is that in a couple of weeks we will launch our own cards. We will keep you posted!

And with old users who do not have a verified account?
Will new 4AMLD provisions apply to us also, or on a debit card we still have a limit of 2500$?
If I verified account will it visa inform the tax administration about my previous transactions and spending on the card?
Can we get more information about the new card?

Ma con purse.io è tutto più semplice