Based on your other posts: any chance you're in a sanctioned jurisdiction? See kraken.com/legal.

kraken was once good and reliable exchange. What happened to it?

Мой цирковой квест с этой биржей продолжается. Я уже как неделю назад вывел свои 100$ с большим трудом и предоставлением кучу ненужных документов. Но несмотря на то, что денег на аккаунте уже нет цирк продолжается.

Вот какое требование я получил на почту:
Для подтверждения источника происхождения денежных средств, внесенных на криптоплатформу Currency.com, просим Вас предоставить следующую информацию:
- источник происхождения суммы денежных средств, которая использовалась Вами для первого пополнения баланса Вашей учётной записи на криптоплатформе Currency.com;
 - подтверждение принадлежности электронных адресов, на которые Вы совершаете операции вывода с нашей криптоплатформы;
 - скриншоты Вашего личного кабинета на Localbitcoins, где будет видно, что аккаунт открыт на Ваше ФИО;
 - банковскую выписку, где будут видны зачисления денежных средств от продажи криптовалюты.

Еще раз повторюсь речь идет об одном платеже на сумму 7000 российских рублей с моей карты.

Я бы еще понял, если бы на балансе что-нибудь было, но я все вывел! С какой целью этот цирк?

Прошу представителя биржи прокомментировать:

1) Каким образом можно подтвердить источник происхождения средств аж на 7000 рублей? Если вы ранее получили от меня скриншот банковской выписки, где видно, что платеж был с карты зарегистрированной на мое имя. Собственно, поясните, с какой целью этот запрос? Проверить не украли ли я сам у себя 7000 российских рублей?  
2) Вы просите подтвердить адрес почты на мое имя. Ну если я зарегистрирован на бирже с этим емейл и ранее предоставлял документы для верификации на мое имя, то логично, что этот емейл мой?
3) Каким образом по банковской выписке вы поймете, что платежи от продажи криптовалюты? Если все переводы безымянные. Или вы хотите видеть, чтобы каждый платеж был с комментарием: Я Вася Васин будучи в здравом уме и трезвой памяти, подтвержденным листом трудоспособности за номером № купил у Пети Петина на такую то сумму хренокоины, претензий не имею, точно время и места сделки, имена свидетелей и тд.

А если серьезно, то этот цирк с целью- отпугнуть клиентов, которые могут забрать свои деньги с этой биржи. Потому, что ни один клиент в здравом уме не будет переводить туда деньги, когда увидит такие требования.  


5. Вы имеете высшее образование по специализациям 1-25 01 04 01«Финансы», 1-25 01 04 08 «Фондовый рынок», 1-25 01 04 10 «Финансовый менеджмент», 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая деятельность)», 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика (по направлениям)», 1-40 05 01- 02 «Информационные системы и технологии (в экономике)», 1-40 05 01-10 «Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)», 1- 40 81 05 «Информационно-коммуникационные технологии в экономике», 1-53 81 02 «Методы анализа и управления в технических и экономических системах», или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, квалификационный аттестат аудитора, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Только сейчас заметил это! Это просто трешняк! Чтобы торговать на бирже с вас запросят диплом об высшем экономическом образовании! Да и еще с определенными специальностями! Это гандураский цирк!
Каждому сотруднику это биржи срочно выдать по красному цирковому колпаку с пропеллером и одноколесный велосипед!  

Только сейчас заметил это! Это просто трешняк! Чтобы торговать на бирже с вас запросят диплом об высшем экономическом образовании! Да и еще с определенными специальностями! Это гандураский цирк!
Каждому сотруднику это биржи срочно выдать по красному цирковому колпаку с пропеллером и одноколесный велосипед!  

ох и жесть. Что тут происходит?  
Вы решили от биржи камня на камне не оставить?

У меня другой опыт с этой помойкой. Теперь с меня требуют предоставить данные по карте (селфи, выписки с печатками итд)  с которой я не совершал никаких пополнений на эту помойку. При этом я предоставил им полный данные по карте с которой я только одни раз делал перевод на эту помойку, но как ожидалось им этого недостаточно. Ищут все возможные надуманные причины, чтобы не отдавать мои 100$ . Вероятно у этой помойки дела идут очень плохо раз целый отдел занимается попыткой украсть эти копейки.

Все кто это читает - НИКОГДА не связывайтесь с этой помойкой и не верьте никаких положительным отзывам в интернете.

А где в так называемых условиях написано, что доход должен быть именно от предпринимательской деятельности? Может мне бабушка оставила в наследство 40000 в прошлом году. Реально бред какой-то несут.

Жалко, что среди нас нет юристов. Или есть? Неплохо было бы проанализировать эти условия платформы на предмет законности в части отказа в обслуживании клиентов да задвинуть коллективный иск.

у меня есть подозрение что ты чернопиаришь это помойку ( всего лишь подозрения )) без обид )
так как я точно знаю что с этой помойки деньги обратно клиенту ну НИКАК не могут вернуться
а ты говоришь что вывел ) ) странно как то
скажи что я ошибаюсь ( хочется надеяться на это )

Это проблема не только со стороны женщин, и мужики тоже тупые, как пни бывают

Новый день, новые квесты

Как я пытаюсь стать "квалифицированным" инвестором.

Здесь я пытаюсь доказать что получил доход за 19 год в размере более 40 000 руб:

https://i.imgur.com/BOpqJhN.png
https://i.imgur.com/PZ3ZKjN.png
https://i.imgur.com/WuhWJdr.png

Paga, почему так получается?
Вот я уже больше двух недель пытаюсь доказать что я достаточно квалифицированный инвестор.

Но как только я отправляю вашему "отделу" ровно то что они просят, происходит что-то невероятное!

По волшебству правила меняются, всплывают новые костыли. Документы которые я предоставляю становятся ненужными, требования начинают трактоваться совсем по другому.

Ну если не нужен я вам на Currency.com, то вы мне прямо это скажите и всё.

мне интересно вот как можно открыть блять кошелек на фио?
КАК?
вот тут https://www.bitaddress.org можно сгенерить кошелек
и объясни мне долбоеб Fontseli как можно сделать так что бы сгенеренный кошель был с фио
кретины бля

ну и что скажет теперь долбоеб Fontseli ? что на честную бля биржу тут наговаривают?

Перечитав ветки столкнувшись лично с их методами воровства ваших средств составил примерных их алгоритм воровства:
...
3) Именно об этом я и говорил. При пересечении порога в 2000 базовых величин (почему, я поясню позже), биржа включает проверку на "квалифицированного инвестора". Это текст из соседней ветки. Некая сложная проверка на квалифицированного инвестора. Что это за дичь тут даже я не до конца понимаю.

мне интересно вот как можно открыть блять кошелек на фио?
КАК?
вот тут https://www.bitaddress.org можно сгенерить кошелек
и объясни мне долбоеб Fontseli как можно сделать так что бы сгенеренный кошель был с фио
кретины бля

уже несколько десятилетий мировое правительство готовит план сокращения численности населения .
я сейчас не цитирую чьи то мысли или чью то статью. это лично мое мнение .
будет запущен еще не один вирус который будет уносить жизни простых людей!

По тонкому льду ходишь ты ТС Такие тему обсуждать, ну я даже не знаю, как минимум глупо на таком вот форуме. Я отношусь к ней как к обычной книге, которая дала столько полезного историкам. Там много полезной исторической информации имеется.

Да и тоже самое и про мужиков сказать можно, много мужиков, которые водить не умеют

Клоуны, поберегите свои лбы. Не знаю был ли мальчик, но сейчас сервис отключен, а домен на парковке у регистратора.
http://ohiocrypto.com/

Роль крипты в описанной в статье схеме ничем не отличается от каких-нибудь яндекс-денег.

Так сам нюанс про квалифицированного инвестора. Я думал в Беларуси такого вообще нет. Более того в банках при торговле на реальных биржах используется доверительное управление по приказу, т.е. Вы отдаете приказы своему доверительному управляющему и он исполняет сделки, таким образом этот момент вообще нигде не всплывает, а также исчезают вопросы по налогам, разрешениям Нацбанка и прочие.

ща придет долбоящер гагарин и с пеной у рта будет пиздеть что вы все это выдумали
или хейтите мегасуперправельную биржу

Я пока что даже представить не могу как это возможно, так как все еще находится на очень раннем этапе и на государственном уровне такое пока невозможно реализовать. Но если все таки такое произойдет когда то, было бы очень интересно посмотреть как все это будет развиваться, это будет новая эпоха однозначно!

Какие-то они жадные. За 100$ так с Вами жестко обходиться. Со стороны реально выглядит, как бред.

Но зная некоторых патологически жадных бизнесменов, страдающим шуточным синдромом Гобсека-Паркинсона (это когда при виде денег или их упоминании у них начинают очень сильно трястись руки), то понятно почему они не смогли физически Вам вывести деньги, так как 100$ это очень большая сумма для них и у них так тряслись руки, то на клавиатуре по кнопкам не попадали