Search content
Sort by
Showing 20 of 21 results by Juridium
могу посодействовать с получением лицензий и контактным лицом info@juridium.eu
info@juridium.eu - напишите свои вопросы, попробую ответить.
Открыть компанию не проблема, даже уставной капитал вносить не надо. Основная проблема это банковский счёт в Эстонском банке (если он комуто нужен), если есть возможность открыть счёт вне Эстонии, то можно спокойно работать.
В Эстонии регулятором узаконен обмен криптовалюты на фиат. Для этого ЮРлицо должно получить лицензии.
Лицензия 1
Услуги обмена виртуальной валюты на фиатную валюту - Provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency.
Данная лицензия позволяет предоставлять услуги по обмену виртуальной валюты на фиатную и наоборот. Виртуальной валютой, в понимании данной лицензии, является любая дигитальная ценность, которую можно передавать, продавать или хранить в дигитальном виде и которую юридические и физические лица признают как платёжное средство, но которая не является официальным платёжным или денежным средством любого из государств.
Лицензия 2
Услуги кошелька виртуальной валюты - Provider of a virtual currency wallet service. Данная лицензия позволяет предоставлять клиентам услуги виртуального кошелька, т.е. в рамках такой услуги клиенту создаются, либо хранятся для клиента крипто-ключи, которые используются для хранения или передачи виртуальной валюты.
www.juridium.eu
info@juridium.eu
+372 5544243
Лицензия 1
Услуги обмена виртуальной валюты на фиатную валюту - Provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency.
Данная лицензия позволяет предоставлять услуги по обмену виртуальной валюты на фиатную и наоборот. Виртуальной валютой, в понимании данной лицензии, является любая дигитальная ценность, которую можно передавать, продавать или хранить в дигитальном виде и которую юридические и физические лица признают как платёжное средство, но которая не является официальным платёжным или денежным средством любого из государств.
Лицензия 2
Услуги кошелька виртуальной валюты - Provider of a virtual currency wallet service. Данная лицензия позволяет предоставлять клиентам услуги виртуального кошелька, т.е. в рамках такой услуги клиенту создаются, либо хранятся для клиента крипто-ключи, которые используются для хранения или передачи виртуальной валюты.
www.juridium.eu
info@juridium.eu
+372 5544243
Лицензия нужна для того, чтобы открыв компанию в Эстонии (можно удаленно) и получив лицензию для данной компании, Вы на законных основаниях переводите криптовалюту на кошелек фирмы, а затем конвертируете в фиат. У Вас на счету фирмы реальные деньги и отсутствует обязательство оплаты подоходного налога (в Эстонии его нет для юр.лиц), так же все сделки с криптовалютами не облагаются НДС (согласно постановлению Европейского суда).
С данной лицензией впринципе можете работать по всей Европе. Выдаёт бюро данных по отмыванию денег, которое работает под департаментом Полиции и Погранохраны. Основные требования это соблюдение правил AML и KYC, так же отсутствие судимостей у руководящих компанией лиц.
Как вариант могу предложить юрисдикцию Эстонии. Открывается компания (можно дигитально посредством е-резиденства), в Эстонии отсутствует налог на прибыль предприятия, открывается счёт в европейских банках либо платёжных системах (Okpay, LeuPay, Mistertango.lt), затем ходатайствовать о лицензии на обменник криптовалюты (providers of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency; providers of a virtual currency wallet service) и далее можно совершенно законно конвертировать крипту в фиат.
Подробней в топике: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2991505.msg30758651#msg30758651
Если интересно обращайтесь за консультацией: www.juridium.eu
Подробней в топике: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2991505.msg30758651#msg30758651
Если интересно обращайтесь за консультацией: www.juridium.eu
проведение расчетов в криптовалютах - лицензированию не подлежит.
Юр. сторону МФО в РФ не знаю, но думаю у нас для этого необходима лицензия кредитного учреждения (по этому аналогу работают предприятия выдающие SMS кредиты, быстрые кредиты и т.д).
Основные требования:
- минимальный уставной капитал 50 000 евро;
- руководитель компании должен иметь соответствующий данной сфере опыт работы;
- наличие квалифицированных работников специалистов, которые смогут составлять договора, консультировать по кредитованию и т.п.
- наличие внутреннего контроля;
- аудит годового отчёта;
- отчётность в Финансовую Инспекцию.
Получением таких лицензий мы так же занимаемся.
Юр. сторону МФО в РФ не знаю, но думаю у нас для этого необходима лицензия кредитного учреждения (по этому аналогу работают предприятия выдающие SMS кредиты, быстрые кредиты и т.д).
Основные требования:
- минимальный уставной капитал 50 000 евро;
- руководитель компании должен иметь соответствующий данной сфере опыт работы;
- наличие квалифицированных работников специалистов, которые смогут составлять договора, консультировать по кредитованию и т.п.
- наличие внутреннего контроля;
- аудит годового отчёта;
- отчётность в Финансовую Инспекцию.
Получением таких лицензий мы так же занимаемся.
минимальный уставной капитал 2500 eur, при учреждении компании сразу можно не вносить. Пайщики и члены правленья должны предоставить справки о несудимости. Это основные требования.
Так же компания в которой нет резидентов ЭР, должна иметь контактное лицо. На оказание данной услуги у нас так же имеется лицензия.
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/519122017001/consolide
§ 631. Contact person
(1) An undertaking, including a foreign company that has a branch in Estonia, may designate a person to whom the procedural documents of the undertaking and the declarations of intent addressed to the undertaking may be delivered in Estonia (hereinafter contact person). Upon delivery of a procedural document or declaration of intent to the contact person, the respective procedural document or declaration of intent is deemed to have been delivered also to the undertaking.
(2) If the management board of a company or a body substituting therefor is located in a foreign state, the company must designate a contact person specified in subsection (1) of this section. In such case, only a notary, notary's office, advocate, law office, sworn auditor, audit firm, tax representative of a non-resident for the purposes of the Taxation Act or a trust and company service provider specified in § 8 of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act may be designated a contact person. The address of the contact person shall be considered the address of the company in such case.
(3) If a member of the management board or a body substituting therefor, the partner, shareholder or procuratorof a company has a residence in Estonia, one of the persons specified in the same section may be designated a contact person specified in subsection (2) of this section.
(4) Unless the residence of at least one-half of the managers of the branch of a foreign company is in Estonia, in another Member State of the European Economic Area or in the Swiss Confederation, the foreign company shall designate the person specified in subsection (1) of this section.
(5) The name or business name, personal identification code or registry code, residence or registered office, and address of the contact person, and the Estonian address for delivery of the procedural documents of the undertaking and the declarations of intent addressed to the undertaking shall be submitted to the commercial register. The digitally signed or notarised consent of the contact person for his or her entry in the commercial register as the contact person is also submitted to the registrar.
Так же компания в которой нет резидентов ЭР, должна иметь контактное лицо. На оказание данной услуги у нас так же имеется лицензия.
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/519122017001/consolide
§ 631. Contact person
(1) An undertaking, including a foreign company that has a branch in Estonia, may designate a person to whom the procedural documents of the undertaking and the declarations of intent addressed to the undertaking may be delivered in Estonia (hereinafter contact person). Upon delivery of a procedural document or declaration of intent to the contact person, the respective procedural document or declaration of intent is deemed to have been delivered also to the undertaking.
(2) If the management board of a company or a body substituting therefor is located in a foreign state, the company must designate a contact person specified in subsection (1) of this section. In such case, only a notary, notary's office, advocate, law office, sworn auditor, audit firm, tax representative of a non-resident for the purposes of the Taxation Act or a trust and company service provider specified in § 8 of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act may be designated a contact person. The address of the contact person shall be considered the address of the company in such case.
(3) If a member of the management board or a body substituting therefor, the partner, shareholder or procuratorof a company has a residence in Estonia, one of the persons specified in the same section may be designated a contact person specified in subsection (2) of this section.
(4) Unless the residence of at least one-half of the managers of the branch of a foreign company is in Estonia, in another Member State of the European Economic Area or in the Swiss Confederation, the foreign company shall designate the person specified in subsection (1) of this section.
(5) The name or business name, personal identification code or registry code, residence or registered office, and address of the contact person, and the Estonian address for delivery of the procedural documents of the undertaking and the declarations of intent addressed to the undertaking shall be submitted to the commercial register. The digitally signed or notarised consent of the contact person for his or her entry in the commercial register as the contact person is also submitted to the registrar.
я не имел ввиду прямо сейчас, обговорим удобное время для связи.
Давно уже все не гуд. Ну один вариант нанимать номинала, второй нанимать просто работников и обосновывать что счет нужен для выплаты зарплат и т.д Ну а вобще не обязательно привязывать свой счёт к Эстонии.
Давно уже все не гуд. Ну один вариант нанимать номинала, второй нанимать просто работников и обосновывать что счет нужен для выплаты зарплат и т.д Ну а вобще не обязательно привязывать свой счёт к Эстонии.
после переоформления банки счёт закрывают 
по Эстонии можно в скайпе пообщаться, помогу чем смогу.
skype: tjomber
www.juridium.eu
по Эстонии можно в скайпе пообщаться, помогу чем смогу.
skype: tjomber
www.juridium.eu
Эстония очень актуальна для открытия ICO, + еще в том что можно ходатайствовать о е-резидентстве и уплавлять компанией дистанционно. Основная проблема в которую все упераются, это открытие банковского счёта на территории Эстонии (не всем открывают, особенно если не резидент). Но не исключен вариант открытия счёта в любой другой страе ЕС.
В Эстонии появилась регуляция альтернативных платёжных средств (криптовалюты) для работы с которой необходимо ходатайствовать о лицензии у бюро по борьбе с отмыванием денег и спонсированию терроризма. Если делать простой обменник крипта-фиат, то все просто, 3 недели и вы законно можете работать. Если же что то посерьёзней, где токену присваевается определенная ценность, то требуется иная лицензия от Финансовой инспекции, требования к которой намного жесче.
Ну а в целом все легально и уригулировано законом.
Ну а в целом все легально и уригулировано законом.
Hello,
Actually in EU main legislation is the same. In previous message I referred to Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. It is the main nowadays in Estonia which regulate obligation to have license for providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency and providing a virtual currency wallet service. Main question in token value, which rights and goods investor gets, on this depend security terms of the token.
Estonia is very popular now for ICO projects, one of the reasons is e-residency, which allows distantly operate by company, second reason is no income TAX for company. More info here: https://e-resident.gov.ee/
Some useful information you can find on this official web site of Estonia Finance inspection: https://www.fi.ee/?lang=en
For more information please write privately - info@juridium.eu
Actually in EU main legislation is the same. In previous message I referred to Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. It is the main nowadays in Estonia which regulate obligation to have license for providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency and providing a virtual currency wallet service. Main question in token value, which rights and goods investor gets, on this depend security terms of the token.
Estonia is very popular now for ICO projects, one of the reasons is e-residency, which allows distantly operate by company, second reason is no income TAX for company. More info here: https://e-resident.gov.ee/
Some useful information you can find on this official web site of Estonia Finance inspection: https://www.fi.ee/?lang=en
For more information please write privately - info@juridium.eu
www.juridium.eu
Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act in English You can find here:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/517112017003/consolide
§ 2. Application of Act
(1) This Act applies to the economic and professional activities of the following persons: 1) credit institutions;
2) financial institutions;
.
10) providers of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency;
11) providers of a virtual currency wallet service;
§ 70. Authorisation obligation
(1) An undertaking is required to have authorisation for operating in the following areas of activity:
1) operating as a financial institution;
2) providing trust and company services;
3) providing pawnbroking services;
4) providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency;
5) providing a virtual currency wallet service;
6) buying-in or wholesale of precious metals, precious metal articles or precious stones, except precious metals and precious metal articles used for production, scientific or medical purposes.
Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act in English You can find here:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/517112017003/consolide
§ 2. Application of Act
(1) This Act applies to the economic and professional activities of the following persons: 1) credit institutions;
2) financial institutions;
.
10) providers of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency;
11) providers of a virtual currency wallet service;
§ 70. Authorisation obligation
(1) An undertaking is required to have authorisation for operating in the following areas of activity:
1) operating as a financial institution;
2) providing trust and company services;
3) providing pawnbroking services;
4) providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency;
5) providing a virtual currency wallet service;
6) buying-in or wholesale of precious metals, precious metal articles or precious stones, except precious metals and precious metal articles used for production, scientific or medical purposes.
We assist with preparation of the necessary legal documents to obtain the following licenses in Estonia:
- Provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency.
- Provider of a virtual currency wallet service.
info@juridium.eu