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Showing 5 of 5 results by Koszmann
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Board Trading und Spekulation
Re: Vorladung der Polizei wegen Verdachts auf Geldwäsche
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Koszmann
on 11/10/2017, 11:09:07 UTC
Quote from: Serpens66 on October 09, 2017, 12:55:13 PM
Quote from: WakeboarderHD on October 09, 2017, 12:14:47 PM
Auf Ebene der Behörden ist die Nutzung von Bitcoin halt generell mal verdächtig.

Der Polizei geht es  hier auch nicht um die EUR 600,00.

Sondern darum, ob da noch mehr Bitcoins dahinter stecken, und welcher Art von Geschäften Du so nachgehst.

Vielleicht hast Du gewerbliches Mining betrieben ohne es zu wissen?
Letzlich ist alles hier natürlich Spekulation und wir sollten bis Mittwoch abwarten.

Aber nach meine unzähligen Vorladungen (bisher noch nicht als Beschuldigter für Geldwäsche, aber als Beschuldigter für "Handel mit Betäubungsmitteln") kann ich sagen:
Es ging nicht bei einer einzigen Vorladung um Bitcoin.
Es ging ausschließlich darum, dass ich eine SEPA Transaktion mit einem Bankkonto hatte, welches in anderweitge Ermittlungen geraten ist (zb das von einem Drogendealer, der seine BTC auf bitcoin.de vertickt hat).

ja, so ists auch bei mir. Konto, von dem aus meine Bitcoins auf Bitcoin.de gekauft wurden war gehackt und Besitzer hat Anzeige erstattet. Habe jetzt eine Aussage bei der Polizei gemacht und alle möglichen Unterlagen (Transaktionsverlauf auf Bitcoin.de, Emails zum Verkauf, ...) mitgebracht. Polizist meinte auch, vermutlich wird das Verfahren gegen mich eingestellt. Mal schauen...
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Board Trading und Spekulation
Re: Vorladung der Polizei wegen Verdachts auf Geldwäsche
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Koszmann
on 08/10/2017, 22:55:54 UTC
Quote from: AdventureCoin on October 08, 2017, 07:15:36 PM
Quote from: Koszmann on October 06, 2017, 08:39:13 AM
Hallo,

ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
Danke!

Völliger Blödsinn!
Falls du von einer legitimen Bank auf dein Bank geld sendest es nicht über je nach Land vorgegebene Limit überschreitet wird sich niemand bei dir melden!
Wenn, es ist vollkommen auch - sofern du deine Einkünfte nachweisen kannst und auch bei der Steuererklärung abführst!
Thread kann geschlossen werden! - Panik macher hier!

ja, ich verstehe es auch nicht. Bank war die Fidor Bank und die Steuererklärung ist ja erst nächstes Jahr fällig...
Habe aber außer Bitcoins kaufen und wieder verkaufen keinerlei andere Transaktionen mit Bitcoins auf dem Fidor-Konto getätigt (und auch auf keinen anderen Konten). Kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass der an mich überwiesene Betrag für den Verkauf von den 0.5 BTC von einem gehackten Konto stammt, bzw über dieses Konto irgendwelche dubiosen Geschäfte abgewickelt wurden, und die Behörden jetzt sämtlichen Spuren nachgehen.
Egal, am Mittwoch werde ich mal zur Vorladung schauen, vielleicht weiß ich dann ja mehr...
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Board Trading und Spekulation
Re: Vorladung der Polizei wegen Verdachts auf Geldwäsche
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Koszmann
on 06/10/2017, 22:14:04 UTC
Quote from: Serpens66 on October 06, 2017, 06:11:25 PM
Bist du sicher dass es um Geldwäsche geht, bzw DU beschuldigt wirst und nicht nur Zeuge oderso bist?



ja, als Beschuldigter...
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Board Trading und Spekulation
Re: Vorladung der Polizei wegen Verdachts auf Geldwäsche
by
Koszmann
on 06/10/2017, 18:15:12 UTC
Quote from: belaweb2 on October 06, 2017, 05:32:29 PM
0.5 BTC und 600 EUR passen irgendwie nicht zusammen...oder?

doch, paßt zusammen, da die besagte Transaktion schon im April getätigt wurde. Die Vorladung ist erst jetzt gekommen...
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Board Trading und Spekulation
Vorladung der Polizei wegen Verdachts auf Geldwäsche
by
Koszmann
on 06/10/2017, 08:39:13 UTC
Hallo,

ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
Danke!